Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) опубликовала предложения по поправкам к Рекомендации 24 и Пояснительной записке к ней о прозрачности и бенефициарной собственности юридических лиц.
Архив Пандоры привлек внимание регуляторов к финтех и крипто-индустрии. У криптобиржи получили клеймо пособников отмывания денег и обвинения в проблемных связях с нерегулируемыми форекс брокерами в Карибском бассейне.
Буквально год назад рынок произведений искусства стал частью регулируемого сектора, и все лица, участвующие в сделках на сумму от 10 000 евро, стали обязаны проходить проверки KYC. А с октября в России продажа предметов искусства больше не является рискованной операцией.
Росреестр внес в Правительство РФ законопроект, предполагающий введение штрафов за создание сайтов-двойников, перепродающих выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
Обратились за присяжным переводом на немецкий документов об образовании. Всё было сделано оперативно, со вниманием к деталям и вежливыми ответами на все возникающие вопросы, были учтены все нюансы. Приятно обращаться за помощью к профессионалам, в будущем снова воспользуемся услугами этой компании.
Заказывали в компании услугу по апостилированию свидетельства о браке, заключенного в Республике Парагвай. Хочу поблагодарить за отличную, профессиональную работу специалиста компании Николаеву Валерию. Мне было приятно иметь дело с ней. Всем рекомендую Шмидт и Шмидт, как солидную компанию.
Большое спасибо!
