Крупнейший кипрский банк - Bank of Cyprus - сообщил своим российским клиентам о закрытии их счетов. Банк начал рассылать уведомления на прошлой неделе. В письме клиентам сообщается, что их счета будут закрыты в течение двух месяцев с момента получения письма, так как данные пользователя не соответствуют правилам процедуры «Знай своего клиента» (KYC).
"Триггером" для банка может служить налоговое резидентство России; если банк стал слишком часто запрашивать на проверку счета на оплату коммунальных услуг, это может означать, что банк выясняет, действительно ли человек длительное время живёт на Кипре. Также поводом для закрытия счёта может служить наличие дохода от санкционного бизнеса в России или "нетипичный" ВНЖ, например, сотрудники санкционных компаний на удалёнке.
Некоторые пользователи русскоязычного "Кипр чата" сообщили, что их счета использовались только для оплаты коммунальных услуг или покупки недвижимости, но все равно получили уведомление о закрытии. Кроме того, Forbes сообщает, что другие местные банки, включая Hellenic Bank и Alpha Bank, также закрывают счета российских клиентов. Ограничения могут быть связаны с опасениями банков попасть под американские санкции из-за работы с российскими клиентами.
Отмечается, что Emirates NBD - один из крупнейших банков в ОАЭ - также начал блокировать инвестиционные счета россиян в апреле 2023 года.
