В парламенте Кипра обсуждается возможное изменение законодательства республики в части касающейся наказаний за не раскрытие данных банефициаров компаний. Часть местного бизнеса буквально тонет в штрафах. Об этом пишет Economy Today.
Срок, до которого кипрские фирмы могли без каких-либо санкций отчитаться о своих конечных реальных собственниках, истек 31 марта 2024 года. С 1 апреля всем, кто не пожелал раскрыть данные бенефициаров, насчитывается штраф в размере 100 евро в день.
Через четыре месяца после истечения официального срока сдачи отчетов о бенефициарах Регистратор компаний Кипра Ирини Милонас-Хризостому подвела промежуточные итоги раскрытия данных владельцев местного бизнеса.
Всего на Кипре зарегистрированы 208598 компаний. Из них примерно 167 тыс. (около 80%) уже раскрыли данные своих бенефициаров. Еще 10 тыс. фирм либо уже успели завершить процедуру удаления из реестра, либо подали документы на ликвидацию до 2021 года, но по каким-то причинам еще числятся в нем. Им отчитываться о своих владельцах не нужно. Порядка тысячи компаний были зарегистрированы на территории Северного Кипра до 1974 года. Конечный срок раскрытия бенефициаров для них — 30 сентября текущего года. Около 3900 юридических лиц созданы недавно, и у них еще есть время на сдачу отчетности. Остальным фирмам насчитываются штрафы. Общая сумма начисленных взысканий уже превысила 13,5 млн евро, из которых уплачены лишь 856 тыс. Регистраторы планируют в ближайшее время начать информационную кампанию, направленную на то, чтобы склонить к сотрудничеству тех предпринимателей, которые все еще саботируют исполнение требований закона.
В парламенте и правительстве Кипра сейчас обсуждается предложение о снижении суммы штрафа до 50 евро в день и ограничения максимальной суммы взысканий в целом 10 тыс. евро. Одни парламентарии отмечают, что часть из нарушителей — это небольшие «традиционные» компании, принадлежащие пожилым людям, и они могли не сдать отчеты о бенефициарах по техническим причинам. Другие депутаты настаивают не том, что требования закона должны быть едиными для всех. Правительство и парламент Кипра планируют принять решение по сложившейся ситуации до конца сентября.
Отдельная проблема возникала с фирмами, созданными в порядке оказания административных услуг. Их «должностные лица» зачастую просто не знают своих конечных бенефициаров. Данный вопрос также находится в стадии решения.
Что такое торговый реестр?
В нашем видео мы рассказываем, что такое торговый реестр и что можно сделать, чтобы проверить контрагента.
Если вам необходимо проверить вашего иностранного контрагента, обращайтесь в компанию Schmidt & Schmidt.
Мы предоставляем услуги по получению выписок из торговых реестров более чем в 100 странах мира.
