На Кипре началась первая кампания по подтверждению бенефициаров компаний

С 1 октября 2024 года все зарегистрированные на Кипре компании должны обновить и подтвердить данные своих бенефициаров, ранее внесенные в специальный реестр. Конечный срок подачи отчетов — 31 декабря. Об этом пишет Кипрский деловой журнал «Успешный бизнес».

Представители фирм обязаны отобразить в реестре все изменения в составе собственников и топ-менеджемента фирм. За невыполнение данного требования нарушителей ждут серьезные штрафные санкции. Штраф за сам факт просрочки составляет 200 евро, а за каждый последующий день — 100 евро. Максимальная сумма штрафа может достичь 20000 евро.

Ранее Schmidt & Schmidt писал о том, что в парламенте Кипра обсуждается возможное изменение законодательства республики в части касающейся наказаний за не раскрытие данных банефициаров компаний, так как часть местного бизнеса буквально тонет в штрафах. Срок, до которого кипрские фирмы могли без каких-либо санкций первично отчитаться о своих конечных реальных собственниках, истек 31 марта 2024 года. С 1 апреля всем, кто не пожелал раскрыть данные бенефициаров, насчитывается штраф.

Через четыре месяца после истечения официального срока сдачи отчетов о бенефициарах Регистратор компаний Кипра Ирини Милонас-Хризостому подвела промежуточные итоги раскрытия данных владельцев местного бизнеса. Всего на Кипре зарегистрированы 208598 компаний. Из них примерно 167 тыс. (около 80%) уже раскрыли данные своих бенефициаров. Еще 10 тыс. фирм либо уже успели завершить процедуру удаления из реестра, либо подали документы на ликвидацию до 2021 года, но по каким-то причинам еще числятся в нем. Им отчитываться о своих владельцах не нужно. Порядка тысячи компаний были зарегистрированы на территории Северного Кипра до 1974 года. Конечный срок раскрытия бенефициаров для них — 30 сентября текущего года. Около 3900 юридических лиц созданы недавно, и у них еще есть время на сдачу отчетности. Остальным фирмам насчитываются штрафы. Общая сумма начисленных взысканий уже превысила 13,5 млн евро, из которых уплачены лишь 856 тыс.

В парламенте и правительстве Кипра сейчас обсуждается предложение о снижении суммы штрафа до 50 евро в день и ограничения максимальной суммы взысканий в целом 10 тыс. евро. Одни парламентарии отмечают, что часть из нарушителей — это небольшие «традиционные» компании, принадлежащие пожилым людям, и они могли не сдать отчеты о бенефициарах по техническим причинам. Другие депутаты настаивают не том, что требования закона должны быть едиными для всех. Отдельная проблема возникала с фирмами, созданными в порядке оказания административных услуг. Их «должностные лица» зачастую просто не знают своих конечных бенефициаров. Данный вопрос также находится в стадии решения.