Регистрационная палата Великобритании получила новые расширенные полномочия для противодействия неправомерному использованию реестра компаний. Их поэтапное внедрение началось с 4 марта 2024 года.
Ранее в Великобритании разгорелся скандал из-за того, что владельцы подставных компаний массово использовали при регистрации фирм адреса реальных людей, которые об этом ничего не подозревали. Возмущение у британских подданных вызвало как то, что они не были никак защищены от действий мошенников, так и тот факт, что удалить подставную компанию из базы оказалось сложнее, чем зарегистрировать. По мнению экспертов, до 20% компаний, зарегистрированных в Великобритании в последнее время, могут быть фейковыми.
Теперь в работе Регистрационной палаты началась реформа — по словам ее представителей, наиболее масштабная за последние 180 лет. Она получила право запрашивать дополнительную информацию и доказательства, проверять названия фирм, контролировать адреса офисов (на почтовый ящик предприятия теперь регистрировать запрещено), требовать официальный email, брать расписку о том, что компания создается для законных целей. Кроме того, расширен список методов противодействия внесению в реестр неточной информации (вплоть до удаления) и обмена данными с другими государственными агентствами. Список санкций за нарушения при создании и использовании компаний дополнен новыми статьями, предполагающими уголовную и гражданскую ответственность.
«Мы уже давно знаем, что преступники злоупотребляют британскими компаниями для совершения мошенничества, отмывания денег и других форм экономических преступлений… По мере того, как мы начинаем бороться со злоупотреблениями в реестре, мы уделяем приоритетное внимание случаям, когда имена и адреса людей использовались без их согласия. Теперь будет намного быстрее и проще… удалять личную информацию, которая была использована не по назначению… Это будет иметь реальное значение для людей», — заявила генеральный директор Регистрационной палаты Луиза Смит.
«У Регистрационной палаты теперь есть инструменты, чтобы занять гораздо более жесткую позицию в отношении преступников, которые пользуются открытой экономикой Великобритании… Теперь она может гарантировать, что репутация нашего бизнеса не будет запятнана тем, что Великобритания принимает мошенников со всего мира… Новые реформы… обеспечат дополнительную защиту общественности от компаний, мошеннически использующих свой адрес… Это укрепит репутацию Великобритании как прекрасного и безопасного места для ведения бизнеса», — прокомментировал расширение полномочий Регистрационной палаты министр бизнеса Кевин Холлинрейк.
При этом, британские власти постарались не создавать дополнительные сложности для законопослушных предпринимателей. Для этого новые проверки включили в уже существующие административные процедуры.
