Палата общин парламента Канады проголосовала в третьем последнем чтении за Билль С-42, предполагающий внесение изменений в «Закон о коммерческих корпорациях и о внесении последующих и связанных поправок в другие нормативные акты».
Согласно поправкам, каждый директор коммерческой компании в Канаде обязан вести реестр бенефициаров. Он должен содержать имя, фамилию, дату рождения, фактический и регистрационный адрес, а также данные о гражданстве «лиц со значительным контролем». Согласно законодательству страны, речь идет о лицах, контролирующих не менее 25% акций компании.
Директор компании обязан предоставлять общественности доступ к реестру. Руководство корпорации должно каждый финансовый год (либо по запросу директора) актуализировать содержащуюся в реестре информацию. Лицо, виновное в нарушении правил ведения реестра, может быть оштрафовано на сумму до 100 тыс. долларов.
Действие поправок распространяется пока что на корпорации, зарегистрированные на общенациональном уровне. В перспективе данные требования могут быть распространены и на провинциальные фирмы.
Депутаты, инициировавшие изначально раскрытие информации о бенефициарах, довольны самим фактом голосования палаты общин за билль, однако опасаются, что в существующем виде он может оказаться не достаточно действенным. Их смущает «порог» в 25% акций, отсутствие механизма поиска по реестрам, возможность использования почтовых ящиков в качестве адресов и отсутствие специальных опций для сотрудников правоохранительных органов. Депутаты призывают скорее включить в общенациональный реестр информацию о провинциальных компаниях, чтобы лишить потенциальных правонарушителей возможности использовать в своих целях законодательные лазейки, существующие в наиболее либеральных регионах.
Опрошенные канадскими СМИ эксперты настроены, в целом, позитивно. По их словам, пока что антиотмывочное законодательство страны находится в зачаточном состоянии, и принятие билля — это уже большой шаг на пути к его становлению. По мнению финансовых аналитиков, в ближайшие пять лет порог бенефициарного владения в Канаде может быть снижен.
После того, как за билль проголосовала палата общин, он будет передан в сенат и на заверение генерал-губернатору. Однако практически ни у кого из экспертов нет сомнений в том, что верхняя палата парламента поддержит поправки.
