Международная организация Amnesty International* (*запрещена в России из-за нарушений законодательства РФ) обвинила власти Индии в том, что они якобы используются рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) для обоснования «атак» на структуры гражданского общества.
Поводом для критики послужили рейды индийских силовиков на новостной сайт NewsClick и арест связанных с ним лиц — в частности, его основателя Прабира Пуркаястхи и руководителя отдела кадров Амита Чакраварти. Руководство Amnesty International утверждает, что произошедшее было попыткой уничтожения независимых и критически настроенных по отношению к власти средств массовой информации. По мнению общественников, использование законодательство о борьбе с терроризмом против редакции «напоминает о решимости индийского правительства… систематически подавлять голоса инакомыслия».
В AI считают, что произошедшее с NewsClick — это не изолированный инцидент, а «часть скоординированной кампании по нападкам на независимые СМИ и организации некоммерческого сектора». В заявлении организации отмечается, что индийские власти в последнее время существенно расширили свой нормативный арсенал для отмывания денег и борьбы с терроризмом, но используют его, чтобы «заставить замолчать своих критиков».
Председатель правления Amnesty International India Аакар Патель говорит о том, что официальный Нью-Дели при этом якобы прикрывается «выполнением обязательств Индии по членству в FATF».
«Хотя борьба с незаконными финансовыми потоками важна, Индии нельзя позволить использовать соблюдение международных норм в качестве предлога для превращения законодательства в оружие и удушения индийского гражданского общества и свободы прессы», — заявил он.
Индия стала государством-наблюдателем FATF в 2006 году и полноправным членом в 2010 году. Министерство экономики Индии считает членство в FATF очень важным для Индии в ее борьбе за то, чтобы стать «крупным игроком» в сфере международных финансов и наращивать потенциал страны в борьбе с терроризмом.
В рамках соблюдения рекомендаций ФАТФ Индия приняла законы и поправки к законодательству, в том числе Закон о предотвращении отмывания денег (Prevention of Money Laundering Act — PMLA) и Закон об иностранных вкладах (регулировании) (Foreign Contribution (Regulation) Act — FCRA). В 2012 году в Закон о предотвращении незаконной деятельности (Unlawful Activities (Prevention) Act — UAPA) были внесены поправки, расширившие сферу его действия. Это было условием для того, чтобы Индия стала 34-м членом ФАТФ.
Теперь власти Индии считают ряд общественников и журналистов, включая сотрудников NewsClick, нарушителями положений UAPA или PMLA. Используя данные нормативные акты, индийские силовики могут применять широкий административный инструментарий (включая заморозку счетов или аресты) без предварительного разрешения суда. В 2020 году деятельность самой AI была фактически заблокирована в Индии с использованием антиотмывочных законов.
За последние годы в связи с использованием нормы о противодействии отмыванию грязных денег и борьбе с финансированием терроризма в Индии была остановлена деятельность свыше 20 тыс. некоммерческих организаций. В AI считают такие действия нарушением рекомендаций FATF, требующих прибегать к подобным мерам, только если работа НКО «уязвима для злоупотреблений, связанных с финансированием терроризма». Специальная рекомендация FATF номер 8 прямо указывает на то, что правительства не должны необоснованно ограничивать возможности НКО по доступу к ресурсам, включая финансовые, для осуществления своей законной деятельности. Теперь руководство AI требует, что FATF привлекла власти Индии к ответственности за якобы использование рекомендаций Группы в качестве «оружия» против свободы объединений. Официальный Нью-Дели пока что эти обвинения публично не комментировал.
