Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) заявила, что Каймановы острова выполнили все ее рекомендации. Об этом сообщает издание Businessplus.
Представители ФАТФ сделали соответствующее заявление после проведения оценки мер, принятых властями Каймановых островов. Правительство полностью выполнило 63 рекомендации Группы.
После проведения выездной инспекции Каймановы острова получат официальное право на исключение из «серого списка» ФАТФ — перечня юрисдикций, требующих углубленного мониторинга со стороны зарубежных контрагентов из-за недостатков в борьбе с отмыванием грязных денег и финансировании терроризма.
Предварительно исключения Каймановых островов из «серого списка» может произойти на пленарном заседании ФАТФ в октябре 2023 года.
Министерство финансовых услуг и торговли Каймановых островов также ведет прямые переговоры с официальными лицами Евросоюза, чтобы добиться исключения из европейского перечня юрисдикций, имеющих недостатки в сфере обмена налоговой информацией.
Напомним, что в марте 2019 года Карибская группа ФАТФ рекомендовала Каймановым островам принять меры по 63 несоответствиям правилам. К февралю 2021 года было завершено шестьдесят, но ФАТФ поместила юрисдикцию в список мониторинга с планом действий по завершению оставшихся трех пунктов.
