Парламент Албании объявил о подготовке внесения изменений в Закон о реестре бенефициарных собственников, которые установят окончательные сроки раскрытия информации о реальных владельцах албанских коммерческих компаний.
Согласно тексту законопроекта, новым фирмам после создания будет даваться 40 дней на регистрацию реальных владельцев в реестре бенефициарных собственников. Если соответствующие данные не будут поданы вовремя, на предприятие наложат штраф сначала в размере 50000 леков (около 500 долларов США), а еще через 40 дней — на 600000 леков (порядка 6000 долларов США).
Крайний срок внесения в реестр реальных владельцев уже существующих компаний переносится с 2021 года на 1 апреля 2022 года. Если ранее зарегистрированные фирмы не выполнят данное требование, им будет грозить штраф в размере 400000 леков (около 4000 долларов). При этом, согласно законодательству Албании, до момента уплаты штрафа, компании, не предоставившие данные не смогут пользоваться услугами Национального бизнес-центра и суда Тираны.
Закон о реестре бенефициарных собственников был принят в Албании 29 июля 2020, и вступил в силу 28 августа того же года. В последнее время албанские власти совершили ряд шагов, направленных на сближение национального законодательство о борьбе с отмыванием грязных денег с законодательством стран-членов Евросоюза.
