7 февраля 2022 года Центральный Банк России запустил на своем официальном сайте сервис, с помощью которого лицо, обладающее информацией о реальных бенефициарах той или иной финансовой организации, сможет анонимно направить сообщении о ней регулятору.
ЦБ будет проверять полученные сведения и в случае подтверждения - в соответствии с законом использовать информацию для включения таких лиц в список контролирующих деятельность финансовой организации.
С помощью сервиса можно анонимно направить информацию, включая подтверждающие документы, о наличии доверенностей, договоров доверительного управления, родственных связей, неправомерного использования должностного положения и другие сведения, свидетельствующие о том, что лица могут неформально определять принимаемые в финансовой организации ключевые решения.
"Выявление скрытых собственников финансовых организаций будет способствовать увеличению прозрачности и доверия к рынку. Если реальный владелец финансовой организации скрывает свое влияние на ее деятельность, это может говорить о его нежелании развивать долгосрочный и устойчивый бизнес", - директор департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России Людмила Тяжельникова.
Напомним, что С 1 июля 2021 года вступил в силу закон, наделяющий ЦБ полномочиями по ведению перечня лиц, контролирующих финансовые организации. Закон устанавливает обязанность для кредитных и страховых организаций, а также НПФ на постоянной основе определять контролирующих их лиц по определенным критериям и направлять эту информацию в Банк России для включения в перечни контролирующих лиц.
