Министерство финансов Великобритании внесло поправки в Положение о борьбе с отмыванием денег 2017 года (MLRs), чтобы фирмы или практикующие специалисты, заключающие любые виды соглашений, подлежащих регистрации в Companies House, подпадали под определение поставщика услуг трастов и компаний (TCSP).
20 июня 2022 года Казначейство Ее Величества опубликовало проект Положений о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (поправка № 2 2022 года).
Его центральным положением является изменение формулировки статьи 12(2) Правил 2017 года (MLRs), которое в настоящее время определяет провайдеров трастовых и корпоративных услуг как «фирму или лицо, которые в рамках своей деятельности предоставляют любые услуги, перечисленные в этом правиле» , включая: «действия (или организацию действий другого лица) в качестве директора или секретаря компании, партнера партнерства или в аналогичном качестве по отношению к другому юридическому лицу; и действия в качестве доверительного собственника определенного траста (express trust) или аналогичного юридического соглашения, или в качестве номинального акционера для лица, не являющегося компанией, ценные бумаги которого котируются на регулируемом рынке».
Измененная формулировка является более широкой, в результате чего товарищества с ограниченной ответственностью, зарегистрированные в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии, подпадают под действие MLR.
Правительство Великобритании также считает, что термин "деловые отношения" должен применяться, когда TCSP формирует любую договоренность о предоставлении услуг в положении 12(2). Поэтому также вносятся поправки в положение 4(2) MLR, требуя от TCSP проводить проверку клиентов на благонадежность, когда они предоставляют вышеуказанные услуги, независимо от того, ожидается ли, что отношения будут продолжаться.
Новые правила расширяют обязанность сообщать о расхождениях в информации о бенефициарном владении, чтобы охватить текущую проверку клиентов в рамках существующих деловых отношений, хотя сообщать необходимо только о "существенных" расхождениях. Кроме того, они вводят новые полномочия для органов надзора за AML по доступу, просмотру и рассмотрению качества отчетов о подозрительной деятельности.
В проекте Положений о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма также указывается, что любой перевод криптоактивов на сумму свыше 1000 евро должен сопровождаться подробной личной информацией об отправителе и получателе: так называемое «правило контроля переводов», принятое ФАТФ.
Большинство мер вступят в силу с 1 сентября 2022 года, хотя для соответствия «правилу контроля переводов» будет предоставлен льготный период до 1 сентября 2023 года, а для отчетности о расхождениях - до 1 апреля 2023 года.
