Комиссия по финансовым услугам Британских Виргинских островов начнет со 2 января 2025 года вести Реестр бенефициарных собственников компаний. Об этом сообщает официальный Лондонский офис БВО. В реестр будут включены конечные собственники всех зарегистрированных коммерческих компаний и товариществ с ограниченной ответственностью.
О том, что реестр запустят, было объявлено на форуме Meet the Regulator, начавшемся 12 декабря 2024 года. Для ведения реестра будет использоваться флагманская цифровая платформа Комиссии VIRRGIN. За это направление работы будут отвечать входящий в состав Комиссии Реестр по корпоративным делам. В нем уже создан специальный Отдел бенефициарного владения (Beneficial Ownership Unit). До 2 января информацию о бенефициарах компаний в Реестр можно подавать без каких-либо пошлин.
«Ваш вклад и участие приветствуются, необходимы и бесценны. Мы надеемся, что вы признаете, что это было поучительно и сыграло важную роль в формировании законодательных поправок», — заявил, обращаясь к представителям коммерческого сектора по поводу создания реестра бенефициаров, генеральный директор Комиссии Кеннет Бейкер.
Создание реестра бенефициаров компаний было одним из ключевых требований, которые предъявляли к БВО в последнее время власти Великобритании и Карибское отделение Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF).
Schmidt & Schmidt писал недавно о том, что издание Politico назвало БВО «раем для коррупции». Журналисты напомнили о том, что в 2020 году экс-премьер-министр Британских Виргинских островов Эндрю Фэйхи хвастался перед правительством Великобритании (заморской территорией которой являются острова) тем, что его кабинет добился такого уровня финансовой прозрачности, которому можно только позавидовать. Но уже через два года политик был арестован в США по обвинению в контрабанде наркотиков и отмывании денег.
Сегодня объем индустрии финансовых услуг на БВО парадоксально превосходит по размерам всю местную экономику. Зарегистрированные там компании владеют активами на 1,5 трлн долларов США, в то время как ВВП самой юрисдикции составляет чуть более 1 млрд. Более половины компаний, фигурировавших в скандале Panama Papers, были зарегистрированы именно на Британских Виргинских островах.
Пришедшие к власти в Великобритании лейбористы обещают принять дополнительные меры для противодействия незаконными финансовым операциям на заморских территориях.
Что такое торговый реестр?
В нашем видео мы рассказываем, что такое торговый реестр и что можно сделать, чтобы проверить контрагента.
Если вам необходимо проверить вашего иностранного контрагента, обращайтесь в компанию Schmidt&Schmidt.
Мы предоставляем услуги по получению выписок из торговых реестров более чем в 100 странах мира.
