Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Сальвадора, оформленные на основании данных торгового реестра, а также – других информационных источников.
Сотрудники Schmidt & Schmidt соберут для вас подробный KYC-отчет о контрагенте на основе официальной информации.
Полученные данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Сальвадора
Бизнес-справка – это чрезвычайно удобный и полезный документ. Она позволяет эффективно решать широкий круг задач, связанных с информационным обеспечением коммерческой деятельности. Благодаря бизнес-справке вы можете с минимальными затратами времени и сил определить оптимальное предприятие для конкретной сделки, а также – выявить те фирмы, которые являются лишь легальным прикрытием для мошенников, налоговых уклонистов, криминалитета, коррумпированных политически значимых лиц (PEP) и группировок, отмывающих грязные деньги (AML) либо финансирующих терроризм.
При подготовке бизнес-справок сотрудники Schmidt & Schmidt используют методику KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка из Сальвадора
Экономика Сальвадора сегодня достаточно быстро развивается и представляет интерес для иностранного бизнеса. Однако в стране существует высокий уровень преступности, в том числе – организованной. Представители криминалитета, прикрываясь формально легальными юридическими лицами, могут попытаться завладеть вашими средствами или вовлечь вас в свои противоправные схемы (финансовые, транспортные и т.п.). Чтобы не потерять деньги и не иметь неприятностей с законом, любую новую фирму, с которой вы планируете начать работать, лучше сразу проверить с помощью бизнес-справок.
Кроме того, требования по проверке контрагентов (KYC) зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Сальвадора может понадобиться для:
- проверки достоверности предоставленной партнером информации
- подтверждения факта существования компании
- оценки статуса и реального финансового положения компании из Сальвадора
- организации сделок на бирже
- оформления гражданско-правовых документов
- подготовки обращений в суды и органы власти
- выявления признаков мошенничества, контрабанды, легализации «грязных денег» и других противоправных действий
- инвестирования
- определения лиц, имеющих право представлять компанию на переговорах и при подписании документов
- учреждения совместных предприятий с иностранцами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки возможного работодателя
- проверки точности данных, предоставленных соискателями, о работе в других компаниях
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Инвестиционным структурам
- Экономистам-исследователям
- Маркетологам
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Сальвадора содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- юридический адрес
- контакты
- статус
- основные виды деятельности
- данные об акционерах
- данные о капитале
- данные о руководстве
- данные о связанных компаниях
- основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
- информацию об упоминаниях в средствах массовой информации и сети Интернет
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения о внесении в санкционные списки
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает нужно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое является владельцем компании. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по учредителям организации, если эти данные доступны для проверки в той или иной форме.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет носить юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Сальвадора с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Сальвадора и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Сальвадора вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
