Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Франции, подготовленные на основании содержания торгового реестра, реестра финансовой отчетности, кадастра, а также – других официальных источников.
Сотрудники компании Schmidt & Schmidt разработают для вас детализованный KYC-отчет о вашем контрагенте либо партнере на основании данных из реестров коммерческих компаний, финотчетности и недвижимости, нормативных документов, судебных баз, СМИ и Интернета.
Обобщенные данные будут оформлены в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Франции
Бизнес-справка – это ваша возможность получить полную информацию о потенциальном контрагенте или партнере быстро и в компактном виде. При подготовке бизнес-справок мы используем практику, известную как KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Бизнес-справки, составленные по методике KYC, решают множество жизненно важных задач, возникающих в ходе осуществления предпринимательской деятельности, особенно при взаимодействии с иностранными партнерами. Они позволяют избежать связей с мошенниками, ненадежными компаниями, криминалом, фирмами, финансирующими терроризм, уклоняющими от налогообложение или отмывающими «грязные деньги» (AML). Кроме того, они помогут пресечь попытки сотрудничества с вами со стороны коррупционеров - политически значимых лиц (PEP), тайно занимающихся коммерцией.
Зачем нужна бизнес-справка из Франции
Ведение бизнеса с иностранными партнерами порождает определенные сложности. Так, о зарубежной фирме бывает сложно получить достоверную информацию, а в любых спорах и конфликтах местное правительство и правоохранительные органы скорее будут защищать своих соотечественников. Поэтому при осуществлении внешнеэкономической деятельности, особенно с «непроверенными» партнерами, нужно всегда проявлять разумную осторожность. Ведь, не имея всей полноты информации о партнере, можно натолкнуться на недобросовестного дельца, преступника или лицо, находящееся в санкционных списках. А это может привести к финансовым санкциям или уголовной ответственности.
Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Франции может понадобиться для:
- проверки достоверности информации, сообщенной вам партнерами и контрагентами
- проверки правового статуса компании
- проверки наличия у контрагента средств и ресурсов для совершения сделок
- оценки финансового положения французской компании
- оформления договоров, соглашений и других коммерческих документов
- подготовки обращений в арбитраж, судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и других противоправных действий
- определения лиц, действительно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранными партнерами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки благонадежности компании, предлагающей рабочее место
- проверки точности данных, предоставленных соискателями на должности в топ-менеджменте
- проведение исследования рынков
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Любым предприятиям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Благотворительным и научным организациям для формирования объективного представления о жертвователях и грантодателях
- HR-службам для проверки соискателей и поиска квалифицированных кадров на предприятиях определенного профиля
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Франции содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- юридический адрес
- контакты
- основной вид деятельности
- уставной капитал
- состав правления
- основные финансовые показатели (баланс, движение средств и т.п.)
- информацию об упоминаниях в СМИ и сети Интернет
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории России
- данные об участие в судебных процессах на территории России
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- информацию о недвижимости, зарегистрированной на компанию
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
К бизнес-справке, как правило, обращаются, когда необходимо быстро получить всю основную информацию о партнере или контрагенте. Она предоставляет возможность оценить основные риски, связанные с бизнес-взаимодействием. Однако формально бизнес-справка не имеет юридической силы. Если вам нужно передать информацию о компании в суд, полицию, налоговую инспекцию или другие официальные структуры, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Франции с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Франции и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Франции вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
