Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Тринидада и Тобаго, составленные, опираясь на информацию из реестров компаний, земли и других ресурсов.
Обращаясь к торговым реестрам иностранных государств, кадастрам, судебным решениям, Интернету и СМИ, сотрудники компании Schmidt & Schmidt подготовят для вас обстоятельный KYC-отчет о контрагенте или партнере. Он будет оформлен в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Тринидада и Тобаго
Владение полной и достоверной информацией о своих потенциальных контрагентах является важным преимуществом в бизнесе, резко повышающим его эффективность, особенно если речь идет о внешнеэкономической деятельности, при которой доступ к объективным зарубежным корпоративным данным бывает затруднен. Наличие объективного представления о перспективных контрагентах поможет вам быстрее принять правильное коммерческое решение, и вовремя отказаться от связей с мошенниками, компаниями, отмывающими «грязные доходы» (AML) и финансирующими терроризм, склонными к неоправданному риску предпринимателями, предприятиями, за которыми стоят представители криминалитета и коррумпированные политически значимые персоны (PEP).
При сборе и анализе информации для наполнения бизнес-справок сотрудники компании Schmidt & Schmidt прибегнут к такому надежному и проверенному методу, как KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка из Тринидада и Тобаго
Тринидад и Тобаго фигурирует в различных «черных списках» офшорных юрисдикций. При этом данное государство является одним из богатейших в Западном полушарии и может представлять значительный интерес для инвестирования и коммерческого сотрудничества. Чтобы свести к минимуму любые риски, сопряженные с нежелательными бизнес-контактами, и при этом иметь возможность воспользоваться преимуществами данной юрисдикции, достаточно просто изучать будущих контрагентов – в частности, при помощи бизнес-справок.
Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Тринидад и Тобаго может понадобиться для
- установления достоверности информации, сообщенной вам контрагентами
- проверки факта наличия у контрагента средств и ресурсов для осуществления запланированной сделки
- оценки финансового состояния компании
- подписания договоров и соглашений
- подготовки исков и заявлений в арбитраж, судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и других противоправных действий
- определения круга лиц, действительно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранными партнерами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки компании, предлагающей рабочее место
- оценки перспектив по взысканию долгов
Кому нужна бизнес-справка
- Любым предприятиям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Благотворительным и научным организациям для формирования объективного представления о жертвователях и грантодателях
- HR-службам для проверки соискателей и поиска квалифицированных кадров на предприятиях определенного профиля
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Тринидада и Тобаго содержит
- наименование и организационно-правовую форму
- юридический адрес
- регистрационный номер
- виды деятельности
- дату регистрации
- данные о директорах и лицах, имеющих право подписи
- размер уставного капитала
- данные о процедурах ликвидации или банкротства
- информацию о сдаче финансовой отчетности
- основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
- информацию об упоминаниях в прессе и соцсетях
- данные о филиалах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории России
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированных на компанию объектах недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные доступны для проверки.
Информация по части позиций может быть закрыта или доступна за отдельную плату.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Применение бизнес-справки уместно при быстрой проверке контрагентов и получении информации о них в компактном виде. Однако данный документ не имеет формальной юридической силы. Если вам нужно предоставить документы о компании в суд или другие официальные структуры, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Тринидада и Тобаго с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Тринидада и Тобаго и с соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Тринидада и Тобаго вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
