Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по предприятиям Сьерра-Леоне, оформленные на основании данных торгового реестра, а также других информационных источников.
Используя информацию, полученную из торговых и финансовых реестров, а также – из нормативно-правовых документов, судебных решений, СМИ и Интернета, сотрудники Schmidt & Schmidt соберут для вас детализованный KYC-отчет о контрагенте на основе официальной информации. Полученные данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Сьерра-Леоне
Внешнеэкономическая деятельность создает для коммерческих компаний существенные перспективы. Серьезные результаты может дать работа на незанятых развивающихся рынках. Однако она сопряжена с ощутимыми рисками. Свести риски к минимуму возможно при помощи полной и достоверной информации о компании, которую проще всего получить из специального документа – бизнес-справки.
Бизнес-справка позволяет синхронно определять перспективных контрагентов и защищаться от невольных связей с мошенниками, членами бандформирований, контрабандистами, налоговыми нарушителями, а также – со структурами, финансирующими терроризм и отмывающими «грязные деньги» (AML).
При подготовке бизнес-справок сотрудники Schmidt & Schmidt используют методику KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка из Сьерра-Леоне
Сьерра-Леоне является страной с непростой историей, связанной с длительным гражданским конфликтом, существенно повлиявшим на экономику. В то же самое время Сьерра-Леоне обладает богатейшими природными ресурсами, способными заинтересовать участников международной торговли или инвесторов. Учитывая длительный период нестабильности, на территории страны можно столкнуться с фигурантами санкционных списков, бывшими участниками бандформирований, недобросовестными предпринимателями. Чтобы избежать финансовых и репутационных потерь, целесообразно заранее использовать бизнес-справки.
Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Сьерра-Леоне может понадобиться для:
- проверки полноты и достоверности предоставленных контрагентом или партнером данных
- выявления наиболее перспективных деловых партнеров
- оценки статуса и актуального финансового положения компании из Сьерра-Леоне
- оформления договоров, контрактов и коммерческих предложений
- подготовки обращений в арбитраж, суды и органы власти
- выявления признаков мошенничества, финансирования терроризма и другой криминальной активности
- организации инвестирования
- определения лиц, имеющих право на законных основаниях представлять компанию
- регистрации совместных предприятий
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки точности данных, предоставленных соискателями
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Предприятиям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Финансовым структурам для использования механизма KYC
- Инвесторам
- Участникам рынка ценных бумаг
- Службам экономической безопасности компаний
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам госвласти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Сьерра-Леоне содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- тип
- дата регистрации
- регион регистрации
- данные акционерного капитала
- статус
- налоговый номер
- адрес
- контактные
- вид деятельности
- данные директоров
- данные акционеров
- основные финансовые показатели
- информацию об упоминаниях в средствах массовой информации и сети Интернет
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории России
- данные об участие в судебных делах на территории России
- сведения о внесении в санкционные списки
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое имеет отношение к компании. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по владельцам или представителям коммерческой структуры, если эти данные доступны для проверки.
* Информация по части позиций может быть закрыта или доступна за отдельную плату.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка нужна для проверки фирмы в ускоренном порядке и получения основной информации о ней в сжатом виде. Она дает возможность установить руководителей и владельцев, а также оценить потенциальные риски, которые могут возникнуть при совместной работе с ними. Однако такой документ не носит официальной юридической силы. Если вам нужно предоставить документы о компании в суд, силовые или административные органы, вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Сьерра-Леоне с консульской легализацией.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Сьерра-Леоне и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Сьерра-Леоне вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
