Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по предприятиям Судана, оформленные на основании данных торгового реестра, а также других информационных источников.
Используя информацию, полученную из торговых и финансовых реестров, а также – из нормативно-правовых документов, судебных решений, СМИ и Интернета, сотрудники Schmidt & Schmidt соберут для вас детализованный KYC-отчет о контрагенте на основе официальной информации. Полученные данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Судана
Международная торговля и международное инвестирование – это перспективные виды экономической деятельности, которые могут принести серьезный доход. Однако в зарубежных юрисдикциях бывает сложно получить информацию, достаточную для принятия правильного решения о сотрудничестве. Ее источником может послужить бизнес-справка – документ, содержащий подробные данные компании.
Бизнес-справка помогает определять перспективных контрагентов, а также – опасных партнеров, таких как представители оргпреступности, мошенники, налоговые «оптимизаторы», структуры, финансирующие терроризм, отмывающие «грязные деньги» (AML) или связанные с коррупционными схемами политически значимых персон (PEP).
При подготовке бизнес-справок сотрудники Schmidt & Schmidt используют методику KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка из Судана
Судан обладает богатыми природными ресурсами, в том числе – запасами углеводородов. В то же самое время против Судана действуют санкции ряда западных стран. Кроме того, в стране – тяжёлая внутриполитическая ситуация. Поэтому при сотрудничестве с суданскими компаниями, иностранцы могут столкнуться с недобросовестными бизнесмена, членами экстремистских группировок, фигурантами санкционных списков. Такое сценарий может привести к потере существенных средств, уголовному преследованию или блокированию предпринимательской деятельности. Чтобы этого избежать, следует заблаговременно получить бизнес-справку.
Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Судана может понадобиться для:
- контроля полноты и достоверности предоставленных контрагентом или партнером данных
- определения наиболее перспективных деловых партнеров
- оценки статуса и актуального финансового положения компании из Судана
- оформления договоров, контрактов и предложений
- подготовки обращений в арбитраж, суды и органы власти
- выявления признаков мошенничества, финансирования терроризма и другой криминальной активности
- организации инвестирования
- определения лиц, имеющих право официально представлять компанию
- регистрации совместных предприятий с иностранцами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки точности данных, предоставленных соискателями
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Предприятиям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Финансовым структурам для использования механизма KYC
- Инвесторам
- Участникам рынка ценных бумаг
- Службам экономической безопасности компаний
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам госвласти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Судана содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- тип
- дата регистрации
- данные директора
- данные акционеров
- вид деятельности
- информацию о залогах и платежах
- основные финансовые показатели
- информацию об упоминаниях в средствах массовой информации и сети Интернет
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории России
- данные об участие в судебных делах на территории России
- сведения о внесении в санкционные списки
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое имеет отношение к компании. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по владельцам или представителям коммерческой структуры, если эти данные доступны для проверки.
Информация по части позиций может быть закрыта или доступна за отдельную плату.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка нужна для проверки фирмы в ускоренном порядке и получения основной информации о ней в сжатом виде. Она дает возможность установить руководителей и владельцев, а также оценить потенциальные риски, которые могут возникнуть при совместной работе с ними. Однако такой документ не носит официальной юридической силы. Если вам нужно предоставить документы о компании в суд, силовые или административные органы, вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Судана с .
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Судана и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Судана вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
