Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Сент-Люсии, составленные, опираясь на данные торгового реестра и другие информационные ресурсы.
Сотрудники компании Schmidt & Schmidt выполнят для вас подробный KYC-отчет о контрагенте или партнере.
Результаты работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка с Сент-Люсии
Внешнеэкономическая деятельность требует от руководителя компании особой осторожности и внимательности. Разрешение любого спора с фирмой, зарегистрированной в иностранной юрисдикции – сложное и затратное дело, в котором не всегда удается добиться успеха. Поэтому, приступая к экспортной или импортной операции, лучше заранее убедиться в надежности контрагента. Сделать это проще всего при помощи специального документа – бизнес-справки.
Бизнес-справки с одной стороны позволят вам объективно сравнивать основные экономические показатели различных потенциальных контрагентов, а с другой – сразу исключить из списка перспективных партнеров возможных мошенников, фирмы, отмывающие «грязные деньги» (AML) и финансирующие терроризм, фискальных уклонистов и представителей оргпреступности, а также компании официально связанные с политически значимыми лицами (PEP).
Бизнес-справки мы оформляем по методу, который носит название KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка с Сент-Люсии
Сент-Люсия считается «классическим» офшором, со всеми вытекающими из своего статуса преимуществами и недостатками. Пользуясь сложностями с доступом к информации о компаниях, злоумышленники (аферисты, представители криминалитета) или фигуранты санкционных списков могут пытаться втянуть вас в свои схемы, заканчивающиеся потерей денег или серьезной юридической ответственностью. Прежде чем приступать к сотрудничеству с новыми контрагентами и партнерами, их лучше проверить, опираясь на данные, полученные из бизнес-справок.
Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка с Сент-Люсии может понадобиться для:
- контроля точности и полноты информации, сообщаемой партнерами
- установления факта наличия у фирм средств и ресурсов, достаточных для совершения оговоренных с ними операций
- оценки реального материального положения компании
- сбора информации о репутации компании
- оформления коммерческих документов
- написания обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и иной противоправной активности
- определения круга лиц, действительно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранным капиталом
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки возможного работодателя
- рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Инвестиционным структурам
- Экономистам-исследователям
- Маркетологам
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании с Сент-Люсии содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- регистрационный номер
- дату регистрации
- тип
- данные регистрирующего агента
- статус
- данные об акционерном капитале
- финансовые данные
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные «открыты».
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет иметь юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Сент-Люсии с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Сент-Люсии и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Сент-Люсии вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
