Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Саба, составленные, опираясь на данные торгового реестра, баз недвижимости и других информационных источников.
Сотрудники компании Schmidt & Schmidt подготовят для вас подробный KYC-отчет о контрагенте или партнере.
Результаты работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка с Саба
Бизнес-справка – это особый документ, в котором в емкой и удобной для восприятия форме зафиксирована вся основанная информация, связанная с регистрацией коммерческого предприятия и его текущей деятельностью. Изучение бизнес-справка позволяет создать полное представление о потенциальном клиенте, поставщике или партнере. Она поможет сделать правильный выбор и избежать сотрудничества с мошенниками, представителями криминалитета, компаниями, отмывающими «грязные деньги» (AML), принадлежащими коррумпированным политически значимым персонам (PEP) и финансирующими терроризм.
Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка с Саба
Входя в состав Нидерландских Антил, Саба считался частью офшорной юрисдикции. Саба сохранил во многом отдельную нормативную базу, в том числе – фискальную. Перед тем, как начать сотрудничество с местными компаниями, иностранцам целесообразно разобраться в локальном законодательстве и тщательно изучить будущих контрагентов, чтобы не связаться с мошенниками, представителями преступности или фигурантами санкционных списков.
Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка с Саба может понадобиться для:
- контроля достоверности информации, сообщаемой контрагентами
- установления факта наличия на предприятиях средств и ресурсов, достаточных для совершения оговоренных с ними операций
- оценки реального материального положения компании
- сбора информации репутационного характера
- оформления коммерческих документов
- инвестиционных сделок
- написания обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и другой противоправной деятельности
- определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранным капиталом
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки возможного работодателя
- рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Инвестиционным структурам
- Экономистам-исследователям
- Маркетологам
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании с Саба содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- юридический адрес
- контакты
- статус
- виды деятельности
- данные об акционерах
- данные об акционерном капитале
- данные о менеджменте
- данные о связанных компаниях
- финансовые данные
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с конкретной компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные «открыты» или доступны по запросу.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет носить юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Саба с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Саба и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Саба вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
