Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Реюньона, составленные на основании данных торгового реестра, баз недвижимости и других информационных источников.
Обращаясь к торговым реестрам иностранных государств и территорий, кадастрам, судебным решениям, СМИ и сети Интернет, сотрудники компании Schmidt & Schmidt сделают для вас подробный KYC-отчет о контрагенте или партнере. Результаты работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Реюньона
Получение полной и достоверной информации об иностранных коммерческих компаниях является важной составляющей бизнес-деятельности. Это – возможность выбрать наиболее выгодного контрагента и защитить себя от связей с аферистами, мафиози, спонсорами международного терроризма, фискальными уклонистами и структурами, отмывающими «грязные деньги» (AML). Получить информацию о потенциальном контрагенте проще всего из особого документа, содержащего сразу все ключевые данные компании, - бизнес-справки.
Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка из Реюньона
Реюньон является наиболее развитой в экономическом плане территорией в Индийском океане. Это может привлечь внимание инвесторов и структур, ведущих внешнеэкономическую деятельность. В то же самое время, иностранцам может быть сложно быстро разобраться в местной бизнес-среде. Этим способны воспользоваться злоумышленники: мошенники, члены оргрпеступных группировок, фигуранты международных санкционных списков. Чтобы они не похитили ваши деньги или не втянули вас в противоправные схемы, целесообразно вовремя изучать потенциальных контрагентов с использованием бизнес-справок.
Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Реюньона может понадобиться для:
- проверки соответствия информации, сообщаемой партнерами, реальному положению вещей
- установления факта наличия у предприятий средств и ресурсов, достаточных для проведения оговоренных с ними операций
- оценки реального финансового положения компании
- сбора информации репутационного характера
- оформления договоров
- подготовки обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и другой незаконной деятельности
- определения круга лиц, объективно имеющих право представлять компанию
- формирования совместных предприятий с иностранным капиталом
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки возможного работодателя
- рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Банкам и страховым компаниям для реализации механизма KYC
- Инвестиционным структурам
- Лицам, являющимся соискателями работы
- Службам экономической безопасности коммерческих предприятий
- Экономистам-исследователям
- Маркетологам
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Реюньона содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- тип
- статус
- адрес
- контакты
- данные о владельцах
- данные о менеджменте
- регистрационный номер
- финансовые данные
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории России
- данные об участие в судебных делах на территории России
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто возникает необходимость идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если их данные «открыты».
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка удобна при быстрой проверке коммерческих партнеров и при получении первичной информации о них в сжатом виде. Однако данный документ не имеет официальной юридической силы. Если вам нужно предоставить документы о компании в суд или другой официальный государственный орган, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Реюньона с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Франции, нормативными актами Реюньона, а также - с соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Реюньона вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
