Бизнес-справка из Непала

Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Непала, составленные на основании данных торгового реестра, баз недвижимости, финотчетности и других источников деловой и юридической информации.

Используя торговые реестры иностранных государств и территорий, кадастры, судебные решения, СМИ и Интернет, сотрудники компании Schmidt&Schmidt соберут для вас детальный развернутый KYC-отчет о контрагенте или партнере. Результаты работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.

Что такое бизнес-справка из Непала

Бизнес-справка – это особый документ, содержащий ключевую информацию об иностранной компании. Его использование позволяет заранее определять наиболее надежных контрагентов и исключать контакты с мошенниками, преступниками, дискредитировавшими себя фирмами, а также – со структурами, финансирующими терроризм, уклоняющимися от уплаты налогов, отмывающими «грязные деньги» (AML). Также благодаря бизнес-справке можно вычислить фирмы, за которыми стоят коррумпированные политически значимые персоны (PEP).

Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).

Зачем нужна бизнес-справка из Непала

Непал на сегодняшний день является одним из беднейших государств в мире. В то же самое время в Непале активно развивается иностранный туризм. Внешнеэкономическая деятельность на территории страны требует разумной осторожности. Нехватка информации может привести к невольным контактам с мошенниками, функционерам структур, находящимися под санкциями, представителями оргпреступности. Это чревато материальными потерями или невольным участием в преступных схемах. Во избежание негативных последствий стоит своевременно использовать бизнес-справки.

Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.

Бизнес-справка из Непала может понадобиться для:

• уточнения информации, предоставляемой контрагентами
• поиска партнеров, клиентов и поставщиков
• проверки факта наличия у компаний ресурсов, достаточных для совершения оговоренных с ними сделок
• инвестирования
• приобретения зарубежных имущественных комплексов (недвижимости и т.п.)
• оценки актуального финансового положения компании
• определения репутации компании
• подготовки коммерческих документов (договоров, контрактов, соглашений и т.п.)
• подачи обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
• выявления признаков мошенничества и другой противоправной деятельности
• определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию на переговорах и при подписании документов
• основания совместных предприятий с иностранным капиталом
• организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
• проверки возможного работодателя
• рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
• оценки перспектив по взысканию долговых обязательств

Кому нужна бизнес-справка

• Компаниям при ведении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
• Банкам и другим финансовым структурам для реализации механизма KYC
• Инвесторам
• Службам экономической безопасности коммерческих предприятий
• Экономистам-исследователям
• Маркетологам
• Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
• Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
• Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований

Бизнес-справка о компании из Непала содержит:

• наименование и организационно-правовую форму компании
• регистрационный номер
• дата регистрации
• место регистрации
• контакты
• тип
• форма регистрации
• финансовые данные
• информацию об упоминаниях в СМИ
• данные о представительствах на территории РФ
• информацию о фирмах, учрежденных на территории России
• данные об участие в судебных делах на территории России
• сведения об упоминаниях в санкционных списках
• данные о зарегистрированной на компанию недвижимости

* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.

Часто возникает необходимость идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с конкретной компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные «открыты» или доступны по запросу.

Информация по части позиций может быть закрыта или доступна за отдельную плату.

Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.

Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра

Бизнес-справка практически незаменима при быстрой проверке коммерческих партнеров и при получении первоначальной информации о них в сжатом виде. Правда, такой документ не имеет официальной юридической силы. Если вам нужно предоставить документы о компании в суд или другой официальный государственный орган, то вы можете заказать у нас выписку и другие документы из торгового реестра Непала с консульской легализацией.

Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Непала, а также - с соблюдением требований закона о защите персональных данных.

Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.

Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Непала вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.