Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Мелильи, составленные, опираясь на данные торгового реестра, баз недвижимости, финотчетности и других информационных источников.
Обращаясь к торговым реестрам иностранных государств и территорий, кадастрам, судебным решениям, СМИ и сети Интернет, сотрудники компании Schmidt & Schmidt подготовят для вас подробный KYC-отчет о контрагенте или партнере. Результаты работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Мелильи
Бизнес-справка является особым документов, содержащим всю базовую (регистрационную, финансовую, репутационную, правовую и др.) информацию о коммерческой компании. Бизнес-справки резко упрощают процесс подбора удобных и перспективных контрагентов за рубежом, а также – позволяют избежать целого ряда потенциальных опасностей коммерческого и юридического характера. При помощи бизнес-справок среди новых деловых контактов можно обнаружить мошенников, представителей криминалитета, налоговых нарушителей, структуры, отмывающие «грязные доходы» (AML), финансирующие терроризм или принадлежащие коррумпированным политически значимым лицам (PEP).
Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка из Мелильи
Даже на территории развитых стран со стабильной политической и экономической ситуацией для иностранных бизнесменов существует риск привлечь внимание аферистов, членов мафиозных группировок, фигурантов санкционных списков, недобросовестных предпринимателей. Подобные лица могут попытаться прикрыться легальным статусом и завладеть деньгами зарубежных компаний либо втянуть их в незаконные схемы. Избежать подобного исхода можно благодаря своевременному обращению к бизнес-справкам.
Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Мелильи может понадобиться для
- установления достоверности информации, сообщенной вам контрагентами
- проверки факта наличия у контрагента средств и ресурсов для осуществления запланированной сделки
- оценки финансового состояния компании
- подписания договоров и соглашений
- подготовки исков и заявлений в арбитраж, судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и других противоправных действий
- определения круга лиц, действительно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранными партнерами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки компании, предлагающей рабочее место
- оценки перспектив по взысканию долгов
Кому нужна бизнес-справка
- Любым предприятиям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Благотворительным и научным организациям для формирования объективного представления о жертвователях и грантодателях
- HR-службам для проверки соискателей и поиска квалифицированных кадров на предприятиях определенного профиля
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Мелильи содержит
- наименование и организационно-правовую форму
- юридический адрес
- регистрационный номер
- виды деятельности
- дату регистрации
- данные о директорах и лицах, имеющих право подписи
- размер уставного капитала
- данные о процедурах ликвидации или банкротства
- информацию о сдаче финансовой отчетности
- основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
- информацию об упоминаниях в прессе и соцсетях
- данные о филиалах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории России
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированных на компанию объектах недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, связанное с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные «открыты».
Информация по части позиций может быть закрыта или доступна за отдельную плату.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка незаменима при быстрой проверке коммерческих партнеров и при получении первичной информации о них в сжатом виде. Однако данный документ не имеет официальной юридической силы. Если вам нужно предоставить документы о компании в суд или любой другой официальный государственный орган, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Мелильи с легализацией.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Испании, нормативными актами Мелильи, а также - с соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
