Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Маршалловых островов, составленные, опираясь на данные реестров компаний и баз недвижимости, а также – на другие источники деловой и юридической информации.
Сотрудники компании Schmidt & Schmidt сформируют для вас развернутый достоверный KYC-отчет о контрагенте или партнере.
Результаты работы выдаются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка с Маршалловых островов
Бизнес-справка является одним из базовых документов, предоставляющих возможность быстро и эффективно получить информацию, которая позволяет создать объективное впечатление о компании и принять решение по перспективам сотрудничества с ней. Бизнес-справка поможет определить наиболее интересного контрагента и вычислить такие структуры, сотрудничество с которыми может привести к проблемам: потенциальных мошенников, компании, причастные к деятельности организованной преступности, отмыванию «грязных» денег, финансированию терроризма, фискальным нарушениям и т.п. Также с ее помощью можно определить предприятия, за которыми официально стоят политически значимые персоны (PEP) – высокопоставленные чиновники, силовики и судьи.
Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка с Маршалловых островов
Маршалловы острова являются популярной юрисдикцией для регистрации офшорных компаний и судов. Торговый реестр администрируется частной компанией и хранится экстерриториально. Сложность процедуры получения из него информации может стать «прикрытием» для недобросовестных бизнесменов, фигурантов санкционных списков и представителей преступного мира, выдающих себя не за тех, кем они являются на самом деле. Чтобы не вступать с вышеперечисленными лицами в потенциально опасные контакты, прежде чем начинать совместную работу с новым контрагентом, его лучше проверить при помощи бизнес-справки.
Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка с Маршалловых островов может понадобиться для:
- подтверждения достоверности финансово-экономических и юридических данных, декларируемых контрагентами
- идентификации руководства компании
- сбора информации о перспективных бизнес-контактах
- подбора потенциальных клиентов, поставщиков или объектов для инвестирования
- поиска партнеров для ведения совместного бизнеса, основания новых предприятий
- установления факта наличия у компании ресурсов, достаточных для совершения оговоренных с ней сделок
- оценки реального финансового положения фирмы
- оформления коммерческих документов (договоров, контрактов и т.п.)
- подготовки обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
- проведения экономических исследований
- выявления признаков мошенничества и другой противозаконной деятельности
- определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки потенциального работодателя
- рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
- оценки перспектив по взысканию долгов
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Инвестиционным структурам
- Экономистам-исследователям
- Маркетологам
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании с Маршалловых островов содержит:
- наименование и организационно-правовую форму компании
- регистрационный номер
- дату регистрации
- статус
- тип
- данные агента-регистратора
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные «открыты».
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет иметь юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Маршалловых островов с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Маршалловых островов и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Маршалловых островов вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
