Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по фирмам Марокко, составленные, опираясь на данные из торгового реестра, баз финотчетности и других источников деловой и юридической информации.
Сотрудники компании Schmidt & Schmidt подготовят для вас детализированный KYC-отчет о контрагенте или партнере.
Результаты работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Марокко
Бизнес-справки существенно упрощают руководителям компаний и предпринимателям процесс поиска оптимальных поставщиков, клиентов, партнеров и объектов для инвестирования за рубежом. Они позволяют по ключевым финансово-экономическим параметрам подобрать наиболее удачные варианты и в то же время избежать проблем с мошенниками, нарушителями фискального законодательства, фирмами, финансирующими терроризм, отмывающими «грязные деньги» (AML) и связанными с коррумпированными политически значимыми персонами (PEP).
Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка из Марокко
Марокко обладает сложной разветвленной системой регистрации и учета коммерческих предприятий. Этим могут воспользоваться недобросовестные бизнесмены, мошенники и фигуранты санкционных списков с целью сокрытия своего истинного статуса и намерений. Ввиду недостаточной осведомленности иностранцев в местных реалиях, они способны вовлечь их в различные махинации и противоправные схемы. Чтобы избежать материальных потерь и проблем с законом, при каждом новом коммерческом контакте целесообразно проверять партнеров с помощью бизнес-справок.
Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Марокко может понадобиться для:
- уточнения и подтверждения достоверности деловой информации, сообщаемой контрагентами
- подбора потенциальных клиентов, поставщиков и партнеров
- установления факта наличия у предприятия ресурсов, достаточных для совершения оговоренных с ним сделок
- оценки реального финансового положения компании
- сбора информации репутационного характера
- оформления коммерческих документов (договоров, контрактов, соглашений и т.п.)
- оформления обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
- проведения экономических исследований
- выявления признаков мошенничества и другой противоправной деятельности
- определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранным капиталом
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки возможного работодателя
- рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
- оценки перспектив по взысканию долгов
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Инвестиционным структурам
- Экономистам-исследователям
- Маркетологам
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Марокко содержит:
- наименование и организационно-правовую форму компании
- регистрационный номер
- дату регистрации
- тип
- регистрирующий орган
- данные об акционерном капитале
- статус
- вид деятельности
- адрес
- данные официальных представителей
- данные об истории компании
- финансовые данные
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные «открыты».
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет иметь юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Марокко с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Марокко и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Марокко вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
