Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по предприятий Мавритании, составленные, опираясь на данные торгового реестра и других источников деловой и юридической информации.
Используя торговые реестры иностранных государств и территорий, кадастры, судебные решения, СМИ и Интернет, сотрудники компании Schmidt & Schmidt сформируют для вас детальный развернутый KYC-отчет о контрагенте или партнере. Результаты работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Мавритании
Перед началом реализации любого внешнеэкономического проекта целесообразно заранее проверить потенциальных контрагентов и партнеров с использованием бизнес-справок – специальных документов, содержащих сразу всю основную информацию относительно объекта вашей заинтересованности. Они позволяют выработать коммерческую стратегию и выявить потенциальные опасности со стороны скрывающихся под видом легальных бизнесменов мошенников, преступников, коррупционеров, организаторов отмывания «грязных» денег (AML) и финансирования терроризма.
Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка из Мавритании
Нехватка у иностранцев информации о местных предприятиях может создать условия для мошенников, членов организованных преступных и военизированных группировок, фигурантов санкционных списков. Вышеперечисленные категории лиц часто пытаются обмануть добросовестных бизнесменов с целью завладения их средствами или превращения их в инструмент реализации противоправных схем. Чтобы этого не произошло, любого потенциального партнера или контрагента стоит заранее проверять с помощью бизнес-справок.
Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Мавритании может понадобиться для
- установления достоверности информации, сообщенной вам контрагентами
- проверки факта наличия у контрагента средств и ресурсов для осуществления запланированной сделки
- оценки финансового состояния компании
- подписания договоров и соглашений
- подготовки исков и заявлений в арбитраж, судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и других противоправных действий
- определения круга лиц, действительно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранными партнерами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки компании, предлагающей рабочее место
- оценки перспектив по взысканию долгов
Кому нужна бизнес-справка
- Любым предприятиям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Благотворительным и научным организациям для формирования объективного представления о жертвователях и грантодателях
- HR-службам для проверки соискателей и поиска квалифицированных кадров на предприятиях определенного профиля
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Мавритании содержит
- наименование и организационно-правовую форму
- юридический адрес
- регистрационный номер
- виды деятельности
- дату регистрации
- данные о директорах и лицах, имеющих право подписи
- размер уставного капитала
- данные о процедурах ликвидации или банкротства
- информацию о сдаче финансовой отчетности
- основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
- информацию об упоминаниях в прессе и соцсетях
- данные о филиалах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории России
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает принципиально важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные «открыты».
Информация по части позиций может быть закрыта или доступна за отдельную плату.
Учитывая специфику местной правовой системы, полноту информации, содержащейся в справках по компаниям Доминики, следует уточнять заранее.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка практически незаменима при быстрой проверке коммерческих партнеров и при получении первоначальной информации о них в сжатом виде. Однако такой документ не имеет официальной юридической силы. Если вам нужно предоставить документы о компании в суд или другой официальный государственный орган, то вы можете заказать у нас документы из торгового реестра Мавритании с консульской легализацией.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Мавритании, а также - с соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Мавритании вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
