Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Маврикия, оформленные на основании данных торгового реестра, а также – других информационных источников.
Сотрудники Schmidt & Schmidt соберут для вас детализованный KYC-отчет о контрагенте на основе официальной информации.
Полученные данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка с Маврикия
Собирать разностороннюю информацию, необходимую для начала сотрудничества с иностранными компаниями, бывает непросто. А при осуществлении экспортно-импортной и инвестиционной деятельности иметь четкое представление о партнерах и контрагентах – необходимо. Чтобы решить эту задачу, удобнее всего прибегнуть к использованию бизнес-справок. Они позволяют выбрать оптимальных клиентов или поставщиков, а также отсеять потенциально опасных: мошенников, преступников либо лиц, вовлеченных в схемы по отмыванию грязных денег (AML), финансированию терроризма, коррупции в интересах политических значимых персон (PEP).
При подготовке бизнес-справок сотрудники Schmidt & Schmidt используют методику KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка с Маврикия
Маврикий фигурирует в ряде реестров офшорных юрисдикций. Доступ к актуальной юридической и финансовой информации на его территории получить бывает нелегко. Это создает возможности для мошенников, представителей криминалитета и фигурантов санкционных списков по вовлечению недостаточно хорошо ориентирующихся в местных условиях иностранцев в противоправные схемы. Чтобы не потерять деньги и не попасть под уголовное преследование, перед началом сотрудничества с иностранной компанией, ее стоит проверить при помощи бизнес-справки.
Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка с Маврикия может понадобиться для:
- проверки полноты и достоверности предоставленной партнером либо контрагентом информации
- поиска потенциальных клиентов и поставщиков
- оценки статуса и реального финансового положения компании с Маврикия
- торговли ценными бумагами
- оформления гражданско-правовых документов
- подготовки обращений в арбитраж, суды и органы власти
- выявления признаков мошенничества и другой противоправной активности
- инвестирования
- экономических исследований
- определения лиц, действительно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранцами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки возможного работодателя
- проверки точности данных, предоставленных соискателями
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Инвестиционным структурам
- Экономистам-исследователям
- Маркетологам
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании с Маврикия содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- регистрационный номер
- статус
- тип
- дату регистрации
- категорию
- данные регистратора
- адрес
- уставный капитал
- данные директоров
- данные акционеров
- данные о годовой финансовой отчетности
- основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные «открыты».
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет иметь юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Маврикия с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Маврикия и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Маврикия вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
