Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по фирмам Лаоса, составленные, опираясь на данные торгового реестра, финансовой отчетности, баз недвижимости, судебных решений, СМИ и других информационных ресурсов.
Обращаясь к торговым реестрам, финансовым отчетам и земельным реестрам, сотрудники компании Schmidt & Schmidt создадут для вас детальный KYC-отчет о контрагенте или партнере, базирующийся на официальной информации. Полученные данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Лаоса
Внешнеэкономическая деятельность требует от руководителей коммерческих компаний аккуратности, осмотрительности и ответственности. Начало работы без предварительной серьезной проверки контрагентов чревато выбором не самых удачных контрагентов или вообще связями с аферистами, преступниками, структурами, финансирующими терроризм или отмывающими «грязные деньги» (AML). Специальный документ, содержащий ключевые данных о компании - бизнес-справка - позволит заведомо решить данную проблемы.
Справки мы готовим с использованием процедуры KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка из Лаоса
Экономика Лаоса быстро развивается. Страна является важным поставщиком целого ряда полезных ископаемых на мировой рынок. Однако при этом она долгие годы была «закрытой», и некоторые процедуры, связанные с регистрациями или информационными запросами, остаются непростыми. А нехваткой информации способны воспользоваться мафиози, аферисты, фигуранты санкционных списков и недобросовестные предприниматели с целью организации мошенничества, грабежа или вовлечения иностранцев в свои преступные схемы. Чтобы этого не случилось, рекомендуется тщательно проверять новые контакты с помощью бизнес-справок.
Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Лаоса может понадобиться для
- установления достоверности информации, сообщенной вам контрагентами
- проверки факта наличия у контрагента средств и ресурсов для осуществления запланированной сделки
- оценки финансового состояния компании
- подписания договоров и соглашений
- подготовки исков и заявлений в арбитраж, судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и других противоправных действий
- определения круга лиц, действительно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранными партнерами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки компании, предлагающей рабочее место
- оценки перспектив по взысканию долгов
Кому нужна бизнес-справка
- Любым предприятиям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Благотворительным и научным организациям для формирования объективного представления о жертвователях и грантодателях
- HR-службам для проверки соискателей и поиска квалифицированных кадров на предприятиях определенного профиля
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Лаоса содержит
- наименование и организационно-правовую форму
- юридический адрес
- регистрационный номер
- виды деятельности
- дату регистрации
- данные о директорах и лицах, имеющих право подписи
- размер уставного капитала
- данные о процедурах ликвидации или банкротства
- информацию о сдаче финансовой отчетности
- основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
- информацию об упоминаниях в прессе и соцсетях
- данные о филиалах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории России
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированных на компанию объектах недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Иногда важно идентифицировать реальное физическое или юридическое лицо, которое владеет или участвует в управлении компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по связанным с компанией лицами, если эти данные доступны для проверки.
Информация по части позиций может быть закрыта или доступна за отдельную плату.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка нужна для быстрой проверки потенциальных партнеров и получения обобщенной информации о компании в компактном виде, она дает возможность установить руководителей и владельцев, а также оценить основные риски при сотрудничестве. Однако такой документ не имеет формально юридической силы. Если вам нужно предоставить документы о компании в суд или другие государственные структуры, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Лаоса с консульской легализацией.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Лаоса и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Лаоса вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
