Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Колумбии, оформленные на основании данных торгового реестра, финансовой отчетности, а также – других информационных баз.
Сотрудники Schmidt & Schmidt соберут для вас детализованный KYC-отчет о контрагенте на основе официальной информации.
Полученные данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Колумбии
Предпринимателям и руководителям фирм, осуществляющих экспортно-импортные операции, инвестиционную деятельность и торговлю ценными бумагами, бывает важно в максимально сжатые сроки получить всю ключевую информацию по определенным иностранным компаниям. Собирать ее своими силами, скорее всего, будет долго, сложно и достаточно затратно. Наиболее эффективным способом решения данной проблемы является использование бизнес-справки – специализированного документа, содержащего обширную разноплановую информацию об иностранном предприятии в компактном виде.
При подготовке бизнес-справок сотрудники Schmidt & Schmidt используют методику KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка из Колумбии
Колумбия обладает привлекательной в инвестиционном плане, динамично развивающейся экономикой. Однако система регистрации и учета информации о коммерческих компаниях в ней достаточно непростая. Кроме того, в регионе действует мощная сеть криминальных картелей, которые ищут возможности для легализации своих денежных средств. Чтобы не оказаться вмешанными в грязные» схемы с представителями организованной преступности и лицам, занесенными в санкционные списки, руководителям компаний, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность, следует быть особенно осторожными. И им в этом поможет использование бизнес-справок.
Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Колумбии может понадобиться для:
- проверки полноты и достоверности предоставленной партнером либо контрагентом информации
- оценки статуса и реального финансового положения компании из Колумбии
- торговли на бирже
- оформления гражданско-правовых документов
- подготовки обращений в арбитраж, суды и органы власти
- выявления признаков мошенничества и другой противоправной деятельности
- инвестирования
- определения лиц, действительно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранцами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки возможного работодателя
- проверки точности данных, предоставленных соискателями
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Инвестиционным структурам
- Экономистам-исследователям
- Маркетологам
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Колумбии содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- регистрационный номер
- дату регистрации
- тип
- данные регистрирующего органа
- данные об акционерном капитале
- статус
- вид деятельности
- юридический адрес
- данные официальных представителей
- историю компании
- основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
- информацию об упоминаниях в средствах массовой информации и сети Интернет
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения о внесении в санкционные списки
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать такой отчет, если эти данные доступны для проверки.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет носить юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Колумбии с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Колумбии и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Колумбии вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
