Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по предприятиям Кабо-Верде, составленные, опираясь на данные торгового реестра, баз недвижимости, финотчетности и других информационных источников.
Обращаясь к торговым реестрам иностранных государств и территорий, судебным решениям, СМИ и сети Интернет, сотрудники компании Schmidt & Schmidt соберут для вас подробный KYC-отчет о контрагенте или партнере.
Результаты работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Кабо-Верде
Одной из важнейших предпосылок к успеху во внешнеэкономической деятельности является наличие полной и достоверной информации о компаниях, с которыми вы намереваетесь налаживать сотрудничество. Она позволяет с одной стороны выбрать для совместной работы фирмы с оптимальными показателями, а с другой – сразу пресечь сотрудничество с теми, кто имеет плохую репутацию или неприглядную экономическую статистику – с мошенниками, с предприятиями, связанными с преступниками или коррупционерами, со структурами, финансирующими терроризм либо отмывающими «грязные деньги» (AML).
Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка из Кабо-Верде
Кабо-Верде имеет динамично растущую экономику. Относительно недавно данное государство было переведено из рейтинга неразвитых стран в рейтинг развивающихся. В то же самое время, ряд экспертов относят Кабо-Верде к числу офшорных юрисдикций, поэтому сбор информации о компаниях здесь связан с определенными сложностями, что, в свою очередь, может быть на руку мошенникам, представителям «теневого» бизнеса и фигурантам сакнционных списков. Чтобы избежать вовлечения в криминальные схемы или потери средств, все новые деловые контакты лучше проверять, обращаясь к бизнес-справкам.
Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Кабо-Верде может понадобиться для
- поиска и подбора оптимальных деловых партнеров
- подтверждения достоверности и точности предоставленной контрагентами информации
- подтверждения факта наличия у предприятий-партнеров средств и ресурсов, достаточных для проведения запланированных операций
- объективной оценки финансового положения компании
- оформления договоров, контрактов и соглашений
- подготовки обращений в судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и другой противоправной активности
- определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию
- формирования совместных предприятий с иностранным капиталом
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- тщательной проверки возможного работодателя
- рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Банкам и страховым компаниям для реализации механизма KYC
- Инвестиционным структурам
- Лицам, являющимся соискателями работы
- Службам экономической безопасности коммерческих предприятий
- Экономистам-исследователям
- Маркетологам
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Кабо-Верде содержит
- наименование и организационно-правовую форму
- статус
- дату создания
- регистрационный номер
- адрес
- информацию о собственниках и директорах
- информацию об акционерном капитале
- тип
- финансовые данные
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории России
- данные об участие в судебных делах на территории России
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные открыты или доступны по запросу.
Информация по части позиций может быть закрыта или доступна за отдельную плату.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка весьма удобна при быстрой проверке коммерческих партнеров и при получении первичной информации о них в сжатом виде. Однако данный документ не имеет официальной юридической силы. Если вам нужно предоставить документы о компании в суд или другой официальный государственный орган, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Кабо-Верде с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Кабо-Верде, а также - с соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
