Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по предприятиям Демократической Республики Конго (ДРК), составленные, опираясь на данные торгового реестра и других источников деловой и юридической информации. Используя торговые реестры иностранных государств и территорий, кадастры, судебные решения, СМИ и Интернет, сотрудники компании Schmidt & Schmidt сформируют для вас развернутый KYC-отчет о контрагенте или партнере. Результаты работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.

Что такое бизнес-справка из ДРК

Международное экономическое сотрудничество позволяет коммерческим компаниям найти чрезвычайно выгодные и перспективные проекты. Однако в то же самое время, оно таит в себе определенные риски. Прекрасным средством их минимизации является бизнес-справка – специальный документ, содержащий всю необходимую для работы информацию о заинтересовавшей вас компании. Он позволяет избежать сотрудничества со структурами, связанными с финансированием терроризма и отмыванием грязных денег (AML), контрабандистами, членами криминальных кланов и незаконных военизированных группировок, коррумпированными чиновниками и мошенниками. Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).

Зачем нужна бизнес-справка из ДРК

Демократическая Республика Конго обладает одними из богатейших в мире запасами природных ресурсов. Однако ее экономическая система подорвана постоянными войнами и гражданскими конфликтами, ситуация в стране является напряженной. Тотальной нестабильностью могут попытаться воспользоваться представители криминала и незаконных военизированных групп, террористы, фигуранты санкционных списков. Под видом легальных бизнесменов, обещающих выгодные сделки, они способны втереться в доверие к иностранным предпринимателям и инвесторам с тем, чтобы потом завладеть их средствами или сделать их участниками своих незаконных операций. Избежать подобных последствий поможет своевременное обращение к бизнес-справкам. Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.

Бизнес-справка из ДРК может понадобиться для

установления достоверности информации, сообщенной вам контрагентами
проверки факта наличия у контрагента средств и ресурсов для осуществления запланированной сделки
оценки финансового состояния компании
подписания договоров и соглашений
подготовки исков и заявлений в арбитраж, судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
выявления признаков мошенничества и других противоправных действий
определения круга лиц, действительно имеющих право представлять компанию
учреждения совместных предприятий с иностранными партнерами
организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
проверки компании, предлагающей рабочее место
оценки перспектив по взысканию долгов

Кому нужна бизнес-справка

Любым предприятиям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность (ВЭД)
Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
Службам безопасности коммерческих предприятий
Благотворительным и научным организациям для формирования объективного представления о жертвователях и грантодателях
HR-службам для проверки соискателей и поиска квалифицированных кадров на предприятиях определенного профиля
Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований

Бизнес-справка о компании из ДРК содержит

наименование и организационно-правовую форму
юридический адрес
регистрационный номер
виды деятельности
дату регистрации
данные о директорах и лицах, имеющих право подписи
размер уставного капитала
данные о процедурах ликвидации или банкротства
информацию о сдаче финансовой отчетности
основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
информацию об упоминаниях в прессе и соцсетях
данные о филиалах на территории РФ
информацию о фирмах, учрежденных на территории России
данные об участие в судебных делах на территории РФ
сведения об упоминаниях в санкционных списках

* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату. Часто бывает принципиально важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, связанное с конкретной фирмой. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные «открыты» или доступны по запросу. Информация по части позиций может быть закрыта или доступна за отдельную плату. Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.