Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по предприятиям Джибути, собранные на основании данных реестров коммерческих фирм, финансовой отчетности, недвижимости, а также - из других доступных инфоресурсов.
Используя данные, взятые из бизнес-реестров, кадастров и финансовой отчетности, сотрудники компании Schmidt&Schmidt сформируют для вас детализованный KYC-отчет об иностранном партнере на основе официальной информации. Данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Джибути
Метод KYC (Know Your Client - знай своего клиента), с использованием которого наши сотрудники готовят бизнес-справки, является надежным и эффективным способом сбора информации об иностранных коммерческих компаниях.
Нехватка актуальной и достоверной информации о возможных контрагентах и партнерах создает многочисленные трудности в ведении коммерческой деятельности за границей. Составленная по методу KYC бизнес-справка позволит вам быстро выбрать наиболее «удобный» вариант делового сотрудничества и заведомо исключить из списков потенциальных контактов мошенников, представителей преступного мира, структуры, нарушающие налоговое законодательство, отмывающие «грязные доходы» (AML), финансирующие терроризм или работающие на коррумпированных политически значимых лиц (PEP).
Зачем нужна бизнес-справка из Джибути
Порты и терминалы Джибути являются важным звеном мировой транспортной системы, и могут представлять значительный интерес в контексте инвестирования либо международной торговли. Однако экономическая и правовая система страны в целом пока еще не достаточно развита, чем могут попытаться воспользоваться представители местного криминалитета и просто недобросовестные коммерсанты с целью обмана иностранцев с последующим завладением их средствами или вовлечением в противоправные схемы. Избежать подобных последствий можно, обратившись к бизнес-справкам.
Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Джибути может понадобиться для
- установления достоверности информации, сообщенной вам контрагентами
- проверки факта наличия у контрагента средств и ресурсов для осуществления запланированной сделки
- оценки финансового состояния компании
- подписания договоров и соглашений
- подготовки исков и заявлений в арбитраж, судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и других противоправных действий
- определения круга лиц, действительно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранными партнерами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки компании, предлагающей рабочее место
- оценки перспектив по взысканию долгов
Кому нужна бизнес-справка
- Любым предприятиям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Благотворительным и научным организациям для формирования объективного представления о жертвователях и грантодателях
- HR-службам для проверки соискателей и поиска квалифицированных кадров на предприятиях определенного профиля
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Джибути содержит
- наименование и организационно-правовую форму
- дату регистрации
- регистрационный номер
- адрес
- контакты
- информацию о собственниках и менеджменте
- информацию о сдаче финансовой отчетности
- основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о филиалах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории России
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированных на компанию объектах недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по учредителям организации, если эти данные доступны для проверки.
Информация по части позиций может быть закрыта или доступна за отдельную плату.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка удобна при организации быстрой проверки контрагентов и получении необходимой информации о фирме-партнере в компактном виде. Она дает возможность объективно оценить потенциальные риски, связанные с коммерческим сотрудничеством. Однако такой документ не имеет официальной юридической силы. Если вам нужно предоставить официальные данные о предприятии в судебные, административные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Джибути с консульской легализацией .
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Джибути и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Джибути вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
