Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Гренландии, составленные, опираясь на данные торгового реестра, баз недвижимости, а также других информационных источников.
Сотрудники компании Schmidt & Schmidt соберут для вас подробный KYC-отчет о контрагенте или партнере.
Результаты работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Гренландии
Сбор разноплановой информации о потенциальном контрагенте или партнере может отнять достаточно много времени и сил, однако чаще всего подобные данные нужны срочно. Простым и выгодным решением данной проблемы является использование бизнес-справок, содержащих всю основную информацию об интересующих вас фирмах в компактном виде.
Бизнес-справка поможет вам подобрать наиболее удачные варианты для организации коммерческого взаимодействия, и исключить из числа возможных партнеров мошенников, нарушителей налогового законодательства, лиц, финансирующих терроризм или занимающихся отмывание «грязных денег» (AML). Заодно, благодаря бизнес-справкам, вы будете избавлены от риска попасть в публичный коррупционный скандал с компаниями, непублично учрежденными политическими значимыми лицами (PEP).
Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка из Гренландии
Работа за рубежом, даже в самых спокойных и стабильных юрисдикциях, может быть сопряжена с определенными рисками. Иностранцы обычно привлекают внимание международных мошенников, фигурантов санкционных списков и просто недобросовестных бизнесменов. Контакты с такого рода структурами приводят к потере денег, времени и репутации, а иногда – и к официальной юридической ответственности.
Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Гренландии может понадобиться для:
- подбора контрагентов
- тщательного контроля достоверности и точности предоставленной контрагентами информации
- установления факта наличия у предприятий-партнеров средств и ресурсов, достаточных для проведения оговоренных с ними операций
- объективной оценки реального финансового положения компании
- сбора информации репутационного характера
- быстрого оформления договоров и контрактов
- подготовки обращений в судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и другой противоправной деятельности
- определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию
- формирования совместных предприятий с иностранным капиталом
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- тщательной проверки возможного работодателя
- рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Инвестиционным структурам
- Экономистам-исследователям
- Маркетологам
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Гренландии содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- юридический адрес
- контакты
- тип
- статус
- виды деятельности
- данные об акционерах
- данные о менеджменте
- данные об акционерном капитале
- финансовые данные
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные открыты или доступны по запросу.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет иметь юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Гренландии с легализацией.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Гренландии и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Гренландии вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
