Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Гонконга, составленные, опираясь на данные торгового реестра, финансовой отчетности, баз недвижимости, судебных решений, СМИ и других доступных информационных источников.
Сотрудники компании Schmidt & Schmidt подготовят для вас детальный KYC-отчет о контрагенте или партнере, основанный на официальной информации.
Данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Гонконга
Бизнес-справка является одним из самых простых, удобных, доступных, но при этом эффективных средств получения информации об интересующей вас компании.
Справки мы готовим с использованием методики KYC (Know Your Client - знай своего клиента). Использование бизнес-справок позволяет нашим клиентам решать самые разноплановые задачи, возникающие в ходе осуществления предпринимательской деятельности. Они существенно облегчают процесс отбора подходящих партнеров, контрагентов и объектов для инвестирования. В то же время они являются прекрасным средством профилактики нежелательных коммерческих контактов с мошенниками, представителями организованной преступности, нарушителями фискального законодательства, а также – с лицами, отмывающими «грязные деньги» (AML) и финансирующими терроризм. Кроме того, своевременное применение справки способно уберечь предпринимателя от связей с компаниями, имеющими среди учредителей политически значимых лиц (PEP), привлекающих внимание журналистов и правоохранительных органов.
Зачем нужна бизнес-справка из Гонконга
В ходе осуществления внешнеэкономической деятельности руководителям коммерческих компаний следует быть особенно осторожными и осмотрительными. Мошенники, представители мафиозных структур и фигуранты санкционных списков, в связи с тем, что иностранцы не владеют всеми тонкостями местной ситуации, могут попытаться использовать их при реализации противоправных схем. Это может привести к потере значительных средств, попаданию под санкции или к неприятностям с правоохранительными и фискальными органами. Один из лучших способов избежать подобных последствий – заблаговременно воспользоваться бизнес-справкой.
Кроме того, требования по проверке контрагентов (KYC) зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Гонконга может понадобиться для:
- подтверждения информации, предоставленной иностранными контрагентами и партнерами
- оценки реального финансового положения компании
- оформления контрактов, договоров и других документов
- инвестирования
- торговли на бирже
- подготовки обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
- выявления мошеннических и других незаконных действий
- определения лиц, реально имеющих право представлять компанию на законных основаниях
- учреждения совместных предприятий
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки возможного работодателя
- проверки точности данных, предоставленных соискателями об их предыдущей деятельности
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Потенциальным инвесторам
- Участникам биржевых торгов
- Финансовым учреждениям и страховым компаниям для проведения процедуры KYC
- Лицам, устраивающимся на работу
- Службам экономической безопасности коммерческих компаний
- Аудиторским фирмам для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки публикаций и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Гонконга содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- информацию о смене названий
- регистрационные данные
- регистрационный номер
- данные регистратора
- тип
- юридический адрес
- статус
- данные о руководителях
- данные об акционерах
- данные об акционерном капитале
- информацию о сдаче финансовой отчетности
- основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о филиалах и представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Иногда важно идентифицировать реальное физическое или юридическое лицо, которое является учредителем компании. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по учредителям организации, если эти данные доступны для проверки.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет носить юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Гонконга с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Гонконга и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Гонконга вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
