Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Гондураса, оформленные на основании данных торгового реестра, а также – других информационных источников.
Сотрудники Schmidt & Schmidt соберут для вас подробный KYC-отчет о контрагенте на основе официальной информации.
Полученные данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Гондураса
Использование бизнес-справки – это один из самых надежных вариантов поиска перспективных контрагентов и обеспечения безопасности своего бизнеса. По содержащимся в справке данным можно сделать выводы о том, какие компании могут служить прикрытием для представителей криминалитета, мошенников, отмывания «грязных денег» (AML) и финансирования терроризма.
Следует также иметь в виду то, что по информации из бизнес-справок можно определить предприятия, среди совладельцев которых присутствуют политически значимые персоны (PEP). Сотрудничество с такими фирмами может спровоцировать публичные скандалы.
При подготовке бизнес-справок сотрудники Schmidt & Schmidt используют методику KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка из Гондураса
Централизованная система регистрации компаний и учета коммерческой информации в Гондурасе находится в стадии становления. Иностранцы, налаживающие коммерческое сотрудничество с представителями местного бизнеса, могут привлечь внимание представителей организованной преступности, экстремистских структур, мошенников или лиц, занесенных в санкционные списки, в частности – с целью скрытого вовлечения в противоправные схемы. Это, в свою очередь, может привести к финансовым потерям, штрафам или даже уголовной ответственности. Поэтому провести проверку незнакомого ранее контрагента при помощи бизнес-справки не будет лишним.
Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Гондураса может понадобиться для:
- проверки достоверности предоставленной партнером информации
- оценки статуса и реального финансового положения компании из Гондураса
- организации сделок на бирже
- оформления гражданско-правовых документов
- подготовки обращений в суды и органы власти
- выявления признаков мошенничества и других противоправных действий
- инвестирования
- определения лиц, имеющих право представлять компанию на переговорах и при подписании документов
- учреждения совместных предприятий с иностранцами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки возможного работодателя
- проверки точности данных, предоставленных соискателями
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Инвесторам
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Гондураса содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- статус
- тип
- дата создания
- регистрационный номер
- данные о регистрации
- юридический адрес
- данные о владельцах
- данные о менеджменте
- информация о капитале
- основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
- информацию об упоминаниях в средствах массовой информации и сети Интернет
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения о внесении в санкционные списки
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое является владельцем компании. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по учредителям организации, если эти данные доступны для проверки в той или иной форме.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет носить юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Гондураса с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Гондураса и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Гондураса вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
