Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Вануату, составленные, опираясь на данные реестров компаний, а также – на другие источники деловой и юридической информации.
Обращаясь к торговым реестрам иностранных государств и территорий, кадастрам, судебным решениям, СМИ и Интернету, сотрудники компании Schmidt & Schmidt готовят для вас развернутые KYC-отчеты о контрагентах или партнерах. Результаты работы выдаются в виде бизнес-справок на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Вануату
В ходе сотрудничества с иностранными компаниями – в своей или зарубежной юрисдикции – отечественные субъекты предпринимательской деятельности часто сталкиваются с проблемой нехватки актуальной информации о своих новых контактах. Это затрудняет выбор наиболее выгодных контрагентов и негативно сказывается на состоянии экономической безопасности. Данные вопросы можно решить при помощи специализированного документа – бизнес-справки, содержащей всю основную информацию об объекте вашего коммерческого интереса.
Из бизнес-справки вы можете получить все основные экономические показатели деятельности компании, а также – данные, позволяющие избежать связей с мошенниками, представителями оргпреступности или структурами, отмывающими «грязные деньги» (AML), причастными коррупции и финансирующими терроризм.
Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка из Вануату
Власти Вануату долгое время содействовали деятельности офшорного бизнеса. И на сегодняшний день государство фигурирует в ряде реестров офшорных юрисдикций. Чтобы нехватка информации о контрагентах не стала причиной сотрудничества с аферистами, представителями мафии, предпринимателями, склонными к неоправданному риску, или фигурантами санкционных списков, новые контакты целесообразно проверять при помощи бизнес-справок.
Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Вануату может понадобиться для
- подтверждения достоверности финансовых и юридических данных, декларируемых контрагентами
- установки руководства компании
- сбора информации о перспективных бизнес-контактах
- подбора потенциальных клиентов, поставщиков или объектов для инвестирования
- поиска партнеров для ведения совместного бизнеса, основания новых предприятий
- установления факта наличия у компании ресурсов, достаточных для совершения оговоренных с ней сделок
- оценки реального финансового положения фирмы
- оформления коммерческих документов (договоров, контрактов и т.п.)
- подготовки обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
- проведения экономических исследований
- выявления признаков мошенничества и другой противозаконной деятельности
- определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки потенциального работодателя
- рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
- оценки перспектив по взысканию долгов
Кому нужна бизнес-справка
- Субъектам предпринимательской деятельности при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Банкам и другим финансовым организациям для реализации механизма KYC
- Инвестиционным структурам
- Лицам, являющимся соискателями работы
- Службам экономической безопасности коммерческих предприятий
- Ученым-экономистам
- Маркетологам
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Вануату содержит
- наименование и организационно-правовую форму компании
- регистрационный номер
- дату регистрации
- статус
- тип
- контакты
- юридические данные
- вид деятельности
- данные директоров и акционеров
- финансовые данные
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории России
- данные об участие в судебных делах на территории России
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает чрезвычайно важно установить физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. В случае необходимости мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные можно найти в открытом доступе или получить по запросу.
Информация по части позиций может быть закрыта или доступна за отдельную плату.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка полезна при быстрой проверке коммерческих партнеров и при получении первоначальной информации о них в компактном виде. Однако данный документ не имеет формальной юридической силы. Если вам нужно передать данные о компании в суд, прокуратуру или другой официальный государственный орган, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Вануату с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Вануату, а также - с соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Вануату вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
