Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Бурунди, собранные на основании данных реестров коммерческих фирм, недвижимости, а также из других доступных информационных ресурсов.
Сотрудники компании Schmidt & Schmidt сформируют для вас подробный KYC-отчет об иностранном партнере на основе официальной информации.
Данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Бурунди
Метод KYC (Know Your Client - знай своего клиента), с использованием которого наши сотрудники готовят бизнес-справки, является верным и испытанным способом сбора информации об иностранных коммерческих компаниях.
Бизнес-справка помогают решить комплексную задачу – найти выгодных контрагентов и компаньонов, а также выявить ненадежных – мошенников, членов оргпреступных группировок, представителей структур, отмывающих грязные деньги (AML), финансирующих терроризм и находящихся в зависимости от коррумпированных политически значимых персон (PEP).
Зачем нужна бизнес-справка из Бурунди
Коммерческое сотрудничество со странами Африки является перспективным в виду наличия богатых природных ресурсов и подвижности местных рынков. В то же самое время, политическая нестабильность, правовые лакуны и нехватка информации о регистрации и учете компаний создают особые возможности для мошенников, фигурантов санкционных списков, представителей криминалитета и недобросовестных предпринимателей. Чтобы они не смогли завладеть вашими деньгами или подставить вас, вовлекая в противоправные схемы, целесообразно вовремя использовать бизнес-справки.
Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Бурунди может понадобиться для:
- контроля точности и полноты информации, сообщенной вам партнерами или контрагентами
- проверки наличия у контрагента ресурсов для исполнения взятых на себя коммерческих обязательств
- оценки актуального финансового положения компании и уточнения ее реального статуса
- разработки контрактов, договоров и других документов
- подготовки обращений в арбитраж, судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и других противоправных проявлений
- определения лиц, действительно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранными партнерами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- подтверждения благонадежности компании, предлагающей рабочее место
- проверки полноты данных, предоставленных соискателями на должности в топ-менеджменте
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
- инвестиционных действий
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Инвестиционным структурам
- Экономистам-исследователям
- Маркетологам
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Бурунди содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- дату регистрации
- статус
- тип
- регистрационный номер
- адрес
- контакты
- данные о собственнике и директоре
- информацию о сдаче финансовой отчетности
- основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные «открыты».
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет носить юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Бурунди с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Бурунди и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Бурунди вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
