Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Ангильи, составленные, опираясь на данные торгового реестра, базы недвижимости и другие информационные ресурсы.
Сотрудники компании Schmidt & Schmidt выполнят для вас подробный KYC-отчет о контрагенте или партнере. Результаты работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Ангильи
Работая в иностранных юрисдикциях, руководители компаний часто сталкиваются с задачами, эффективно и быстро решить которые поможет только своевременное использование бизнес-справки. Данные документы мы оформляем по методу, который носит название KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
С помощью бизнес-справок вы сможете подобрать иностранные предприятия, потенциально заинтересованные в сотрудничестве с вами, а также – заранее пресечь возникновение проблем, которые часто сопровождают работу в иностранных юрисдикциях, таких как: контакты с мошенниками, невольные связи с представителями местного криминалитета, переговоры с компаниями, участвующих в финансировании терроризма или отмывании грязных денег (AML). Также часто бывает актуально заранее знать, в числе учредителей каких компаний можно встретить политически значимых лиц (PEP - чиновников, депутатов, силовиков и т.п.), ведь сотрудничество с ними будет негативно воспринято правоохранительными органами и общественностью.
Зачем нужна бизнес-справка из Ангильи
Любая коммерческая деятельность неизбежно связана с определенными рисками. Однако при работе за границей, и, особенно, в юрисдикциях, считающихся офшорными, бизнес-риски существенно возрастают. Нехватка информации может подтолкнуть вас к невольному взаимодействию с компаниями, за которыми стоят мошенники, криминальные структуры, коррупционеры или лица, занесенные в санкционные списки. Это может привести к потере финансовых средств, а при особо неблагоприятном стечении обстоятельств – даже к уголовному преследованию. Поэтому перед началом сотрудничества всегда стоит проверять потенциального контрагента с помощью бизнес-справки.
Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Ангильи может понадобиться для:
- контроля достоверности информации, сообщаемой партнерами
- установления факта наличия у фирм средств и ресурсов, достаточных для совершения оговоренных с ними операций
- оценки реального положения компании
- сбора информации репутационного характера
- оформления коммерческих документов
- написания обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и другой противоправной деятельности
- определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранным капиталом
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки возможного работодателя
- рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Банкам и страховым компаниям для реализации механизма KYC
- Инвестиционным организациями
- Лицам, являющимся соискателями работы
- Службам экономической безопасности коммерческих предприятий
- Экономистам-исследователям
- Маркетологам
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Ангильи содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- данные официального представителя
- данные директора
- данные акционеров
- юридический адрес
- сведения о регистрации
- статус
- тип
- финансовые данные
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные «открыты».
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет носить юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Ангильи с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Ангильи и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Ангильи вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
