Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки из Австралии, подготовленные на основе данных официального торгового реестра, данных финансовой отчетности и других доступных официальных ресурсов. Используя доступ к иностранным торговым реестрам, финансовым отчетам и реестрам недвижимости, представители компании Schmidt & Schmidt составят для вас подробный KYC-отчет о контрагенте на основе официальных данных. Информация предоставляется в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Австралии
Бизнес-справка – это один из оптимальных вариантов получения необходимых вам данных об иностранной компании на удобном для вас языке. Справки формируются в рамках процедуры проверки контрагентов KYC (Know Your Client - знай своего клиента). Их цель - выявление ненадежных контрагентов, фиктивных компаний, фирм, использующих сомнительные, коррупционные и преступные практики, такие как отмывание «грязных» денег (AML) или финансирование терроризма. Бизнес-справка поможет вам избежать деловых связей с лицами, внесенными в санкционные списки, или фирмами, имеющими в составе учредителей - политически значимых лиц (PEP), способных дискредитировать вас и ваши проекты.
Зачем нужна-бизнес справка из Австралии
При заключении договоров с зарубежными партнерами, проведении международных платежей и экспортных операций руководителю компании стоит проявлять осторожность. Игнорирование этого может привести не только к финансовым потерям, но и к проблемам с правоохранительными и фискальными органами. В отдельных случаях сам факт наличия деловых отношений с предприятиями, внесенными в санкционные списки или вовлеченными в отмывание «грязных денег», может повлечь за собой даже уголовную ответственность.
Требования по проверке контрагентов (KYC) зафиксироаны также в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Австралии может понадобиться для
- проверки платежеспособности и благонадежности контрагента Австралии
- оценки реальных финансовых возможностей австралийской компании
- разработки международных контрактов
- направления исковых требований
- раскрытия мошеннических схем
- поиска лиц, имеющих право легально представлять компанию
- регистрации совместных предприятий с иностранным участием
- при поставках продукции двойного и оборонного назначения
- проверки потенциального работодателя
- для оценки возможности взыскания долгов и судебной тяжбы
Кому нужна бизнес-справка
- Предприятиям при совершении экспортно-импортных операций
- Финансовым учреждениям для проведения процедуры KYC
- Аудиторским компаниям для формирования представления о компании
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- СМИ и неправительственным организациям (NGO) для проведения антикоррупционных расследований
Бизнес-справка по компании из Австралии содержит
- наименование и правовую форму
- дату создания
- регистрационный номер
- австралийский бизнес-номер
- тип компании
- статус компании
- данные регистратора
- адрес регистрации и другие контактные данные
- данные о руководстве компании
- данные о капитале
- информацию о сдаче финансовой отчетности
- основные финансовые показатели
- упоминания в СМИ
- филиалы и представительства на территории России
- учрежденные компании на территории России
- участие в судебных делах на территории России
- упоминание в санкционных списках
*некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает необходимо идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое владеет компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по учредителям организации, если эти данные доступны для анализа.
Информация по отдельным позициям может быть закрыта или доступна за отдельную плату.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для экспресс-проверки контрагентов и получения необходимой информации в компактном и понятном виде, она дает возможность изучить менеджмент и владельцев, а также оценить риски работы с фирмой. Однако, такой документ не имеет правовой силы. Если вам нужно предоставить документы о предприятии в российский суд или другой официальный орган, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Австралии с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Австралии и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Австралии вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
