Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Сейшельских островов, составленные, опираясь на данные реестров компаний и земли, а также – на другие источники деловой и юридической информации.

Обращаясь к торговым реестрам иностранных государств, кадастрам, судебным решениям, СМИ и Интернету, сотрудники компании Schmidt&Schmidt сформируют для вас полный и точный KYC-отчет о контрагенте или партнере. Результаты работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.

Что такое бизнес-справка с Сейшельских островов

В ситуации, когда вы налаживаете экономическое сотрудничество с компанией, зарегистрированной в иностранной юрисдикции, от сроков получения и качества информации о данной фирме, может зависеть многое. Для уверенности в контрагенте, нужно четко представлять себе его историю и иметь подтверждение его легального статуса. Не лишним также будет иметь представление о  реальных финансовых возможностях потенциального партнера. Ответы на все перечисленные вопросы можно легко найти в бизнес-справке. Она позволит отобрать наиболее перспективных контрагентов и предупредит заранее о появлении рядом с вами мошенников, представителей криминалитета, лиц, отмывающих «грязные доходы» (AML) или финансирующих терроризм. Кроме того, бизнес-справка помогает установить предприятия, среди учредителей которых фигурируют политически значимые персоны (PEP).

Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).

Зачем нужна бизнес-справка с Сейшельских островов

Сейшельские острова фигурируют в различных «черных» и «серых» списках, как юрисдикция, которую эксперты считают офшорной. Злоумышленники могут попытаться использовать тот факт, что получить доступ к информации о сейшельских компаниях непросто. Это создает для мошенников, фигурантов санкционных списков, недобросовестных бизнесменов и представителей криминалитета возможность выдавать себя за тех, кем они на самом деле не являются. Чтобы не стать их жертвой, предпринимателям и руководителям компаний стоит перед началом сотрудничества с неизвестными ранее структурами проверять их с помощью бизнес-справок.

Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.

Бизнес-справка с Сейшельских островов может понадобиться для:

  • подтверждения соответствия бизнес-информации, сообщаемой контрагентами и партнерами, истине
  • поиска выгодных клиентов или поставщиков
  • определения партнеров для ведения совместного бизнеса
  • установления факта наличия у предприятия ресурсов, достаточных для совершения планируемых с ним сделок
  • оценки реального финансового положения фирмы
  • сбора информации репутационного характера
  • оформления коммерческих документов (договоров, контрактов и т.п.)
  • написания обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
  • проведения экономических и маркетинговых исследований
  • выявления признаков мошенничества и другой противозаконной деятельности
  • определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию
  • организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
  • проверки возможного работодателя
  • рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
  • оценки перспектив по взысканию долгов

Кому нужна бизнес-справка

  • Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
  • Банкам и другим финансовым структурам для реализации механизма KYC
  • Инвестиционным структурам
  • Лицам, являющимся соискателями работы
  • Службам экономической безопасности коммерческих предприятий
  • Экономистам-исследователям
  • Маркетологам
  • Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
  • Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
  • Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований

Бизнес-справка о компании с Сейшельских островов содержит:

  • наименование и организационно-правовую форму компании
  • регистрационный номер
  • дату включения в реестр
  • статус
  • данные об акционерном капитале
  • сумма гарантий
  • количество просроченных платежей
  • дату и описание кредитов
  • юридический адрес
  • данные регистрирующего агента
  • финансовые данные
  • информацию об упоминаниях в СМИ
  • данные о представительствах на территории РФ
  • информацию о фирмах, учрежденных на территории России
  • данные об участие в судебных делах на территории России
  • сведения об упоминаниях в санкционных списках
  • данные о зарегистрированной на компанию недвижимости

Часто бывает принципиально важно установить физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По необходимости мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные можно найти в открытом доступе или получить по запросу.

Информация по части позиций может быть закрыта или доступна за отдельную плату по специальному запросу.

Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.

Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра

Бизнес-справка очень удобна при быстрой проверке коммерческих партнеров и при получении первоначальной информации о них  в компактном виде. Однако такой документ не имеет формальной юридической силы. Если вам нужно предоставить данные о компании в суд или другой официальный государственный орган, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Сейшельских островов с апостилем.

Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Сейшельских островов, а также - с соблюдением требований закона о защите персональных данных.

Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.

Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Сейшельских островов вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.

УДОБНЫЕ СПОСОБЫ ОПЛАТЫ

Наши услуги можно оплатить банковским переводом, PayPal или любой кредитной картой.

 

Бизнес-справки на понятном языке

Мы можем подготовить для вас бизнес-справку на русском, английском и немецком языке.

Быстрота оформления

После оплаты заказа вы получите электронную выписку в формате PDF по электронной почте в течение 48 часов

Качество исполнения

Наши сотрудники имеют большой опыт извлечения информации из иностранных реестров и подготовки бизнес-справок

Удобные способы оплаты

При заказе выписки вы можете произвести оплату банковским переводом или через PayPal

Полный пакет бухгалтерской отчетности

Вы получите все закрывающие документы, необходимые для учета НДС, в том числе: инвойс, счет-фактуру, акт выполнения работ

Новости

Управление по налогам и таможенным сборам Великобритании

Управление по налогам и таможенным сборам Великобритании намерена более тщательно проверять налогоплательщиков с оффшорным доходом

16.06.2021

Британский регулятор консультируется о путях повышения осведомленности о налоговой ответственности среди британских налогоплательщиков с доходами от оффшорной деятельности

Еврокомиссия начала расследование

Еврокомиссия начала расследование в отношении Кипра и Мальты за продажу гражданства ЕС

10.06.2021

Европейская Комиссия подала иски против властей Кипра и Мальты о нарушении ими законодательства содружества из-за особенностей̆ их программ предоставления гражданства в обмен на инвестиции — так называемых «золотых паспортов»

В следующем году Черногория прекратит выдачу «золотых паспортов»

В следующем году Черногория прекратит выдачу «золотых паспортов»

08.06.2021

Черногория окончательно отказывается от продления программы предоставления гражданства за инвестиции, потому что она может стать причиной задержки в приеме в ЕС, заявил министр экономики республики

Страны G7 заключили соглашение

Страны G7 заключили соглашение о едином налоге для IT-компаний

07.06.2021

США, Великобритания, Франция, Германия, Канада, Италия и Япония, совместно договорились о создании единого налогообложения для транснациональных IT-компаний