Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Сейшельских островов, составленные, опираясь на данные реестров компаний и земли, а также – на другие источники деловой и юридической информации.
Обращаясь к торговым реестрам иностранных государств, кадастрам, судебным решениям, СМИ и Интернету, сотрудники компании Schmidt&Schmidt сформируют для вас полный и точный KYC-отчет о контрагенте или партнере. Результаты работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка с Сейшельских островов
В ситуации, когда вы налаживаете экономическое сотрудничество с компанией, зарегистрированной в иностранной юрисдикции, от сроков получения и качества информации о данной фирме, может зависеть многое. Для уверенности в контрагенте, нужно четко представлять себе его историю и иметь подтверждение его легального статуса. Не лишним также будет иметь представление о реальных финансовых возможностях потенциального партнера. Ответы на все перечисленные вопросы можно легко найти в бизнес-справке. Она позволит отобрать наиболее перспективных контрагентов и предупредит заранее о появлении рядом с вами мошенников, представителей криминалитета, лиц, отмывающих «грязные доходы» (AML) или финансирующих терроризм. Кроме того, бизнес-справка помогает установить предприятия, среди учредителей которых фигурируют политически значимые персоны (PEP).
Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка с Сейшельских островов
Сейшельские острова фигурируют в различных «черных» и «серых» списках, как юрисдикция, которую эксперты считают офшорной. Злоумышленники могут попытаться использовать тот факт, что получить доступ к информации о сейшельских компаниях непросто. Это создает для мошенников, фигурантов санкционных списков, недобросовестных бизнесменов и представителей криминалитета возможность выдавать себя за тех, кем они на самом деле не являются. Чтобы не стать их жертвой, предпринимателям и руководителям компаний стоит перед началом сотрудничества с неизвестными ранее структурами проверять их с помощью бизнес-справок.
Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка с Сейшельских островов может понадобиться для:
- подтверждения соответствия бизнес-информации, сообщаемой контрагентами и партнерами, истине
- поиска выгодных клиентов или поставщиков
- определения партнеров для ведения совместного бизнеса
- установления факта наличия у предприятия ресурсов, достаточных для совершения планируемых с ним сделок
- оценки реального финансового положения фирмы
- сбора информации репутационного характера
- оформления коммерческих документов (договоров, контрактов и т.п.)
- написания обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
- проведения экономических и маркетинговых исследований
- выявления признаков мошенничества и другой противозаконной деятельности
- определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки возможного работодателя
- рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
- оценки перспектив по взысканию долгов
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Банкам и другим финансовым структурам для реализации механизма KYC
- Инвестиционным структурам
- Лицам, являющимся соискателями работы
- Службам экономической безопасности коммерческих предприятий
- Экономистам-исследователям
- Маркетологам
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании с Сейшельских островов содержит:
- наименование и организационно-правовую форму компании
- регистрационный номер
- дату включения в реестр
- статус
- данные об акционерном капитале
- сумма гарантий
- количество просроченных платежей
- дату и описание кредитов
- юридический адрес
- данные регистрирующего агента
- финансовые данные
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории России
- данные об участие в судебных делах на территории России
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
Часто бывает принципиально важно установить физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По необходимости мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные можно найти в открытом доступе или получить по запросу.
Информация по части позиций может быть закрыта или доступна за отдельную плату по специальному запросу.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка очень удобна при быстрой проверке коммерческих партнеров и при получении первоначальной информации о них в компактном виде. Однако такой документ не имеет формальной юридической силы. Если вам нужно предоставить данные о компании в суд или другой официальный государственный орган, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Сейшельских островов с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Сейшельских островов, а также - с соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Сейшельских островов вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
УДОБНЫЕ СПОСОБЫ ОПЛАТЫ
Наши услуги можно оплатить банковским переводом, PayPal или любой кредитной картой.
