+7 499 677 4880
Выписка из торгового реестра Сьерра-Леоне

Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по предприятиям Сьерра-Леоне, оформленные на основании данных торгового реестра, а также других информационных источников.

Используя информацию, полученную из торговых и финансовых реестров, а также – из нормативно-правовых документов, судебных решений, СМИ и Интернета, сотрудники Schmidt&Schmidt соберут для вас детализованный KYC-отчет о контрагенте на основе официальной информации. Полученные данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.

Что такое бизнес-справка из Сьерра-Леоне

Внешнеэкономическая деятельность создает для коммерческих компаний существенные перспективы. Серьезные результаты может дать работа на незанятых развивающихся рынках. Однако она сопряжена с ощутимыми рисками. Свести риски к минимуму возможно при помощи полной и достоверной информации о компании, которую проще всего получить из специального документа – бизнес-справки.

Бизнес-справка позволяет синхронно определять перспективных контрагентов и защищаться от невольных связей с мошенниками, членами бандформирований, контрабандистами, налоговыми нарушителями, а также – со структурами, финансирующими терроризм и отмывающими «грязные деньги» (AML).

При подготовке бизнес-справок сотрудники Schmidt&Schmidt используют методику KYC (Know Your Client - знай своего клиента).

Зачем нужна бизнес-справка из Сьерра-Леоне

Сьерра-Леоне является страной с непростой историей, связанной с длительным гражданским конфликтом, существенно повлиявшим на экономику. В то же самое время Сьерра-Леоне обладает богатейшими природными ресурсами, способными заинтересовать участников международной торговли или инвесторов. Учитывая длительный период нестабильности, на территории страны можно столкнуться с фигурантами санкционных списков, бывшими участниками бандформирований, недобросовестными предпринимателями. Чтобы избежать финансовых и репутационных потерь, целесообразно заранее использовать бизнес-справки.

Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.

Бизнес-справка из Сьерра-Леоне может понадобиться для:

  • проверки полноты и достоверности предоставленных контрагентом или партнером данных
  • выявления наиболее перспективных деловых партнеров
  • оценки статуса и актуального финансового положения компании из Сьерра-Леоне
  • оформления договоров, контрактов и коммерческих предложений
  • подготовки обращений в арбитраж, суды и органы власти
  • выявления признаков мошенничества, финансирования терроризма и другой криминальной активности
  • организации инвестирования
  • определения лиц, имеющих право на законных основаниях представлять компанию
  • регистрации совместных предприятий
  • организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
  • проверки точности данных, предоставленных соискателями
  • оценки перспектив по взысканию долговых обязательств

Кому нужна бизнес-справка

  • Предприятиям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
  • Финансовым структурам для использования механизма KYC
  • Инвесторам
  • Участникам рынка ценных бумаг
  • Службам экономической безопасности компаний
  • Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
  • Органам госвласти для поиска бенефициаров и аффилированности
  • Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований

Бизнес-справка о компании из Сьерра-Леоне содержит:

  • наименование и организационно-правовую форму
  • тип
  • дата регистрации
  • регион регистрации
  • данные акционерного капитала
  • статус
  • налоговый номер
  • адрес
  • контактные
  • вид деятельности
  • данные директоров
  • данные акционеров
  • основные финансовые показатели
  • информацию об упоминаниях в средствах массовой информации и сети Интернет
  • данные о представительствах на территории РФ
  • информацию о фирмах, учрежденных на территории России
  • данные об участие в судебных делах на территории России
  • сведения о внесении в санкционные списки

Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое имеет отношение к компании. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по владельцам или представителям коммерческой структуры, если эти данные доступны для проверки.

* Информация по части позиций может быть закрыта или доступна за отдельную плату.

Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.

Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра

Бизнес-справка нужна для проверки фирмы в ускоренном порядке и получения основной информации о ней в сжатом виде. Она дает возможность установить руководителей и владельцев, а также оценить потенциальные риски, которые могут возникнуть при совместной работе с ними. Однако такой документ не носит официальной юридической силы. Если вам нужно предоставить документы о компании в суд, силовые или административные органы, вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Сьерра-Леоне с консульской легализацией.

Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Сьерра-Леоне и соблюдением требований закона о защите персональных данных.

Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.

Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Сьерра-Леоне вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.

У вас есть вопросы о предприятии из Сьерра-Леоне? Позвоните или напишите нам и закажите бесплатную консультацию!

Наши услуги можно оплатить банковским переводом, PayPal или любой кредитной картой.

Visa
Mastercard
Mir
PayPal