27 августа 2020 году Базельский институт управления вновь представил доклад «Рейтинг стран и обзор рисков связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма по всему миру». Это уже девятое издание антиотмывочного рейтинга. Базельский индекс AML - это независимый ежегодный рейтинг, который оценивает риски отмывания денег и финансирования терроризма во всем мире.
Публикуемый Базельским институтом управления с 2012 года, он предоставляет оценки рисков на основе данных из 15 общедоступных источников, таких как: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Transparency International, Всемирный банк и Всемирный экономический форум.
Оценка рисков охватывает пять областей:
1. качество системы по противодействию отмывания денег;
2. взяточничество и коррупция;
3. финансовая прозрачность;
4. прозрачность и подотчетность общественности;
5. правовые и политические риски.
По данным на 2020 год Россия занимает только 52 строчку в рейтинге. Лидерами в данном рейтинге являются Эстония, Финляндия и Андорра. Худшими же странами является Афганистан, Бирма и Гаити.
К сожалению, Российская Федерация продолжает терять позиции: в 2018 году наша страна занимала 47 место, в 2019 году – 48 место. Данное падение связано с тем, что в 2019 году в мире было зафиксировано значительное количество скандалов с отмыванием денег, связанных с выходом «русских денег» на финансовые рынки европейских стран, выявленных в ходе расследований Центра по исследованию коррупции и организованной преступности и других СМИ.
Выше представлена список стран, выделенная Базельским институтом по схожим признакам. Общая оценка данной группы близка к среднемировой и немного лучше с точки зрения качества системы противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма. Слабыми сторонами рейтинга в этих странах являются коррупция и взяточничестве, а также юридические и политические риски, что отражает проблемы с политическими и гражданскими правами, свободой СМИ и независимостью судебной власти. Авторы доклада считают, что это может привести к искаженному восприятию реальности, когда дело касается эффективности систем по противодействию отмывания денег и финансированию терроризма.
