Выписка из торгового реестра Молдавии

Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по предприятиям Молдавии, составленные на основании данных реестров компаний, финансовой отчетности, недвижимости, судебных решений и других доступных ресурсов.

Используя торговые реестры иностранных государств, финансовые отчеты и земельные реестры, сотрудники компании Schmidt & Schmidt оформят для вас подробный KYC-отчет о контрагенте или партнере на основе официальной информации.

Собранные данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.

Что такое бизнес-справка из Молдавии

Использование бизнес-справки создает условия для оперативного и эффективного решения разнообразных коммерческих задач. Справки готовятся по методу KYC (Know Your Client - знай своего клиента).

Бизнес-справка является документом, позволяющим осуществлять результативный поиск клиентов и партнеров, блокировать контакты с мошенниками, представителями преступных сообществ, компаниями, уклоняющимися от уплаты налогов, отмывающими «грязные деньги» (AML) или финансирующими терроризм. Кроме того, благодаря бизнес-справкам можно избежать публичных скандалов – ведь они позволяют выявить среди учредителей компаний политически значимых лиц (PEP).

Зачем нужна бизнес-справка из Молдавии

Как и любое другое суверенное государство, Молдавия имеет уникальную правовую систему, не во всех деталях которой свободно ориентируются иностранные предприниматели. И этим могут попытаться воспользоваться мошенники, члены ОПГ, коррупционеры и фигуранты различных санкционных списков. Участие в их схемах может привести к потере средств или неприятностям с государственными органами.

Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.

Бизнес-справка из Молдавии может понадобиться для:

  • проверки достоверности информации, сообщенной вам партнерами и контрагентами
  • проверки правового статуса компании
  • проверки наличия у контрагента средств и ресурсов для совершения сделок
  • оценки финансового положения молдавской компании
  • оформления договоров, соглашений и других коммерческих документов
  • подготовки обращений в арбитраж, судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
  • выявления признаков мошенничества и других противоправных действий
  • определения лиц, действительно имеющих право представлять компанию
  • учреждения совместных предприятий с иностранными партнерами
  • организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
  • проверки благонадежности компании, предлагающей рабочее место
  • проверки точности данных, предоставленных соискателями на должности в топ-менеджменте
  • проведение исследования рынков
  • оценки перспектив по взысканию долговых обязательств

Кому нужна бизнес-справка

  • Любым предприятиям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность (ВЭД)
  • Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
  • Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
  • Службам безопасности коммерческих предприятий
  • Благотворительным и научным организациям для формирования объективного представления о жертвователях и грантодателях
  • HR-службам для проверки соискателей и поиска квалифицированных кадров на предприятиях определенного профиля
  • Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
  • Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
  • Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований

Бизнес-справка о компании из Молдавии содержит:

  • наименование и организационно-правовую форму
  • сведения о регистрации
  • регистрационный номер
  • адрес
  • статус
  • тип
  • сведения об управлении
  • информацию о сдаче финансовой отчетности
  • основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
  • информацию об упоминаниях в СМИ
  • данные о филиалах и представительствах на территории РФ
  • информацию о фирмах, учрежденных на территории России
  • данные об участие в судебных делах на территории России
  • сведения об упоминаниях в санкционных списках
  • данные о зарегистрированной на компанию недвижимости

* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.

Иногда важно идентифицировать именно реальное физическое или юридическое лицо, связанное с фирмой. По запросу мы можем дополнительно сделать соответствующий отчет, если эти данные доступны для проверки.

Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.

Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра

Бизнес-справка удобна для быстрой проверки контрагентов или партнеров путем получения ключевой информации в компактном виде. Она дает возможность установить лиц, связанных с компанией, а также оценить базовые риски при сотрудничестве. Однако такой документ не имеет официальной силы. Если вам нужно предоставить документы о компании в суд или другие официальные структуры, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Молдавии с апостилем.

Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Молдавии и соблюдением требований закона о защите персональных данных.

Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.

Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Молдавии вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.

У вас есть вопросы о бизнес-справках из Молдавии? Позвоните или напишите нам и закажите бесплатную консультацию!

Бизнес-справки на понятном языке

Мы можем подготовить для вас бизнес-справку на русском, английском и немецком языке.

Быстрота оформления

После оплаты заказа вы получите электронную выписку в формате PDF по электронной почте в течение 48 часов

Качество исполнения

Наши сотрудники имеют большой опыт извлечения информации из иностранных реестров и подготовки бизнес-справок

Удобные способы оплаты

При заказе выписки вы можете произвести оплату банковским переводом или через PayPal

Полный пакет бухгалтерской отчетности

Вы получите все закрывающие документы, необходимые для учета НДС, в том числе: инвойс, счет-фактуру, акт выполнения работ

Новости

В Госдуму внесен законопроект о едином налоговом платеже для бизнеса

В Госдуму внесен законопроект о едином налоговом платеже для бизнеса

16.04.2021

Правительство РФ подготовило и внесло в Госдуму законопроект о поправках в налоговое законодательство в связи с совершенствованием порядка уплаты (перечисления) налогов, сборов, страховых взносов

США предложили новое оружие против офшоров

США предложили новое оружие против офшоров

16.04.2021

Администрация президента США предложила ввести новую модель налогов для крупнейших корпораций, которая вынудит их отдавать больше денег во всех странах, где они зарабатывают

Правительство одобрило денонсацию налогового соглашения с Нидерландами

Правительство одобрило денонсацию налогового соглашения с Нидерландами

13.04.2021

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которым одобрил законопроект о денонсации соглашения России и Нидерландов об избежании двойного налогообложения 1996 года

В России будет введён электронный апостиль

В России будет введён электронный апостиль

12.04.2021

Правительство утвердило положение о проставлении электронного апостиля