Новости

ЕС создаёт новый надзорный орган против отмывания денег

Комиссия ЕС недовольна тем, как национальные органы надзора контролируют банки. Она призвала создать новый орган для наблюдения за всем Евросоюзом.

02 февраля 2021

Виктория Пахотина

ФНС России получила полный доступ к банковской тайне физлиц

27 января Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении пакет поправок, который расширяет для налоговых органов доступ к данным о клиентах банков - организаций, ИП и физических лиц.

02 февраля 2021

Виктория Пахотина

Минюст и ЦБ хотят ограничить переводы на иностранные счета по исполнительным листам

Министерство юстиции и Центральный банк РФ хотят помешать отмыванию и выводу денег из страны по исполнительным листам, обязав взыскателя — нерезидента открывать счет в каком-нибудь российском банке, чтобы деньги зачислялись туда, а не напрямую на иностранный счет

29 января 2021

Виктория Пахотина

Джерси вводит новые требования к отчетности о бенефициарной собственности

В Джерси был опубликован закон, предусматривающий введение новых требований к отчетности о бенефициарных владельцах и контролирующих лиц для определенных организационно-правовых форм юридических лиц

28 января 2021

Виктория Пахотина