Нидерланды наложили запрет на оказание корпоративных услуг российским трастам

В соответствии с новыми санкциями в Нидерландах запрещается оказание корпоративных услуг российским трастам.

24 мая 2022

Абзагу Берзения

В Узбекистане планируют создать реестр бенефициаров

Власти Узбекистана планируют создать публичный реестр бенефициаров, а также обязать офшорные и зарубежные компании раскрывать информацию о своих конечных собственниках.

23 мая 2022

Абзагу Берзения

В Великобритании предложили создавать реестры бенефициаров заморских территорий и коронных владений

Межпартийная группа британских парламентариев подготовила доклад об экономических преступлениях, в частности — об отмывании грязных денег в Соединенном Королевстве.

23 мая 2022

Абзагу Берзения

Pandora Papers: Журналисты раскрыли имена 800 российских клиентов офшоров Сейшельских Островов

Международный консорциум журналистов-расследователей обнародует новую информацию о подставных компаниях, связанных с россиянами, в рамках усилий по привлечению внимания к офшорным махинациям.

20 мая 2022

Абзагу Берзения

Кипр запускает онлайн-реестр бенефициаров

Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) готовит запуск онлайн-платформы бенефициарных владельцев для кипрского реестра экспресс-трастов и других аналогичных юридических образований.

20 мая 2022

Абзагу Берзения

Латвия приостанавливает действие налогового соглашения с Российской Федерацией

Латвия опубликовала Закон, который приостановление действие соглашения об избежании двойного налогообложения Россией.

19 мая 2022

Абзагу Берзения

• 6