The Wall Street Journal заявил, что российские олигархи, находящиеся под западными санкциями смогли вывести сотни миллиардов долларов и скрыть западные инвестиции с помощью сети офшоров на острове Мэн.
В конце октября The Wall Street Journal выпустил расследование, в котором сказано, что сеть подставных компаний и посредников на острове Мэн, управляемая компанией Bridgewaters, затрудняет отслеживание активов российских олигархов и применение к ним санкций.
Bridgewaters помогла создать "корпоративную империю" для своих клиентов, которая включала инвестиции в том числе в такие американские технологические компании, как Meta Platforms, Twitter и Airbnb; в компанию, которая якобы продает российскому правительству аппаратуру для наблюдения и слежки; а также недвижимость в европейских странах.
Сложная сеть схемы офшоров усложняет надзорным органам отслеживание активов и обеспечение соблюдения санкций. Именно с помощью специально организованных Bridgewaters компаний банк ВТБ инвестировал около $300 млн через DST Global в Twitter и китайского ретейлера JD.com. По данным WSJ, сетью офшоров пользовались родственники члена российского парламента Андрея Скоча, руководителя “Ростеха” Сергея Чемезова и пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Так, в 2014 году Bridgewaters создала компанию для хранения $1 млн Татьяны Навки, которая стала женой Пескова в 2015 году.
Через сеть Bridgewaters российскому олигарху Усманову удалось инвестировать $175 млн в американский лазерный стартап Quanery во время первичного размещения акций. В
Министерстве финансов США WSJ заявили, что, “конечно, отслеживают” деятельность Bridgewaters, но не предоставили подробностей.
Bridgewaters заявила, что действовала законно, а ее управляющий директор Марк Вил сказал, что в прошлом году компания прекратила отношения с несколькими клиентами. Он отказался раскрывать подробности, ссылаясь на конфиденциальность клиентов. Вил добавил, что Bridgewaters “не участвует в уклонении от санкций”.
Чтобы установить связи российских олигархов и чиновников, журналисты проанализировали тысячи корпоративных документов из предыдущих расследований “Панамское досье”, “Досье Пандоры”, “Райское досье”. Издание также изучило электронные письма, инвестиционные документы, реестры акционеров, корпоративные документы (в общей сложности из 20 стран, включая США).
