Комиссия по компаниям и интеллектуальной собственности Южно-Африканской Республики (Companies and Intellectual Property Commission — CIPC) готовится исключить из торгового реестра около полумиллиона фирм. Об этом сообщает MSN.com. Будущая ликвидация связана с нарушениями в сфере финансовой и бенефициарной отчетности.
Уведомление № 60 от 2024 года, в котором нарушителей предупреждали о перспективе дерегистрации, было опубликовано в сентябре. В этом же документе содержался алгоритм, которого следует придерживаться руководителям фирм, чтобы избежать исключения из реестра.
В Комиссии утверждают, что ее действия связаны с намерением жестко пресечь в ЮАР такие разновидности преступной деятельности, как мошенничество, отмывание грязных денег и финансирование терроризма.
Представители CIPC считают, что их инициатива поможет ЮАР покинуть «серый список» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF), которая потребовала от властей республики обновить торговый реестр.
У организаций, нарушивших требования финансовой или бенефициарной отчетность, есть время до первой недели декабря, чтобы привести свои документы в порядок и раскрыть всю необходимую информацию в корректной форме. Если этого не будет сделано, то нарушители будут окончательно исключены из реестра в феврале—марте 2025 года.
В Комиссии подчеркивают, что предоставить необходимую информацию можно через специальный портал www.bizportal.gov.za или через сайт самой CIPC.
«Владельцам компаний необходимо будет подтвердить точность актуальной информации о своей компании, раскрыть свою бенефициарную собственность и подготовить необходимую документацию для подачи», — подчеркивают в CIPC.
Фирмы, которые все-таки подадут нужные данные, но с нарушением сроков, ожидают штрафные санкции. Руководство Комиссии подчеркнуло важность соблюдения требований закона, отметив, что это «не только поспособствует обновлению реестра, но также посодействует улучшению деловой среды, процессу принятия решений и эффективному распределению средств».
Что такое торговый реестр?
В нашем видео мы рассказываем, что такое торговый реестр и что можно сделать, чтобы проверить контрагента.
Если вам необходимо проверить вашего иностранного контрагента, обращайтесь в компанию Schmidt&Schmidt.
Мы предоставляем услуги по получению выписок из торговых реестров более чем в 100 странах мира.
