22 сентября 2022 года правительство, Соединенного Королевства опубликовало законопроект об экономических преступлениях, расширяющий меры, введенные в марте 2022 года. Закон также расширяет полномочия Companies House по предотвращению злоупотребления партнерствами с ограниченной ответственностью и по аресту активов.
Правительство описывает реформы в Companies House как "крупнейшую модернизацию за 170 лет" и отмечает, что организация будет "вооружена новыми полномочиями для проверки, оспаривания и отклонения неверной или мошеннической информации, что сделает ее более активным привратником при создании компаний". Закон также расширит полномочия Companies House в области расследований и правоприменения, позволяя организации перепроверять данные и сообщать о подозрительной деятельности агентствам безопасности и правоохранительным органам.
Правоохранительные органы также получат новые полномочия по получению и использованию информации в целях борьбы с отмыванием денег (AML). Министр внутренних дел Сюэлла Браверман прокомментировала: "Этим законопроектом мы предоставляем нашим правоохранительным органам более широкие полномочия и возможности для сбора оперативной информации, чтобы они могли быть на шаг впереди преступников, стремящихся сохранить свои коррумпированные активы вне досягаемости".
Законопроект также вводит ужесточенные требования к регистрации и прозрачности партнерств с ограниченной ответственностью, в том числе зарегистрированных в Шотландии, чтобы предотвратить их использование в целях отмывания денег.
