25 января представители Министерства юстиции России заявили о разработке законопроекта о запрете зачисления средств по исполнительным листам. Для получения возмещения по исполнительному листу компания или гражданин обязаны будут иметь счет в российской кредитной организации. Правило распространится в том числе на нерезидентов.
Смысл инициативы в том, что, во-первых, иностранным получателям для взыскания придется проходить стандартные проверки «на благонадежность» при открытии счета в российских банках (и, соответственно, последние смогут отсекать наиболее подозрительных). Во-вторых, считается, что тем же банкам будет проще блокировать переводы, если у них есть обоснованные подозрения насчет подлинности исполнительного документа.
Банк России и Росфинмониторинг признавали, что побороть обналичивание и отмывание через исполнительные листы крайне сложно. В 2020 году, несмотря на кризис и пандемию, схемы с исполнительными документами стали популярнее, говорил директор департамента финмониторинга Банка России Илья Ясинский. За девять месяцев прошлого года объем обналичивания через этот канал вырос в 1,9 раза.
В случае, если описанные изменения утвердят, это может привести к пересмотру отношений иностранных фирм с российскими контрагентами. Например, иностранный партнёр может потребовать перейти на работу только на условиях предоплаты с российскими компаниями.
