18 января на Кипре заработает Реестр бенефициарных владельцев. Данный реестр будет находиться в ведении кипрского Департамента регистрации и ликвидации компаний (DRCOR).
Новый реестр не будет публичным (поскольку Реестр внедряется в соответствии с Четвертой, а не Пятой директивой ЕС) – доступ к нему будет иметь только определенный круг уполномоченных лиц: компетентные органы, представители MOKAS (подразделение по борьбе с отмыванием денег), правоохранительные и налоговые органы. Также в целях проверки своих клиентов доступ будет предоставляться банковским учреждениям и регистрационным агентам.
По кипрскому законодательству бенефициарные владельцы компаний определяются как физические лица, прямо или косвенно владеющие 25% или более акций компании. Для трастов бенефициарами признаются учредители, доверительные собственники или любые другие физические лица, осуществляющее окончательный контроль над трастом.
В будущем на Кипре планируют также ввести реестр трастов. Ожидается, что за этот реестр с марта 2020 года будет отвечать Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам.
Стоит отметить, что в феврале 2019 года было зафиксировано снижение числа заявок на открытие новых компаний на Кипре – всего было подано 1 064 заявления (для сравнения: в феврале 2018 года было подано 1 207 заявок).
