Предполагаемые преступники могли захватить недвижимость на миллионы евро с использованием поддельных российских документов и апостилей. Об этом пишет EL PAIS.
Как может быть захвачено зарубежное имущество
В Испании суд первой инстанции №4 города Арона (провинция Санта-Крус-де-Тенерифе) принял решение, приведшее к закрытию дела об афере на девять миллионов евро. Однако данный вердикт будет в ближайшее время обжалован адвокатами и силовиками, которые собрали многочисленные доказательства осуществления мошеннических действий. С решением суда не согласны и авторы журналистского расследования EL PAIS. Они считают действия испанской Фемиды «судебной ошибкой».
Согласно материалам расследования, мошенническая схема была основана на подделке российских доверенностей. Как пишет EL PAIS, некий Ш. получал доверенности из РФ, после чего выступал продавцом принадлежащих россиянам объектов элитной недвижимости на испанском острове Тенерифе.
Покупателем выступала компания R., имеющая якобы филиал в России и получавшая через него крупные суммы денег. Еще одна участница схемы — Р., согласно материалам испанских правоохранителей, пыталась снять деньги со счетов российских «доверителей» в Испании.
Полицейское расследования показало, что участники схемы подделывали российские нотариальные документы и апостили, а также использовали фейковую электронную документацию.
Чтобы обосновать происхождение якобы имевшихся у них средств, предполагаемые злоумышленники имитировали получение крупного займа от российской фирмы N., однако ее представители в дальнейшем опровергли выдачу кредита. Кроме того, нотариальная контора из России заявила, что не выдавала фигурирующих в деле доверенностей, а в ЕГРЮЛ не включен российский филиал компании R.
О возможной афере стало известно осенью 2022 года. Тогда управляющий и председатель сообщества собственников имущества в городе Адехе уведомили власти о захвате восьми шале в жилом комплексе. По имеющейся у руководства сообщества информации, владельцы недвижимости не продавали ее новым «хозяевам», хотя на договорах стояла подпись испанского нотариуса.
Новые собственники прибыли в ЖК с охраной, чтобы сменить замки в якобы принадлежащих им домах. EL PAIS отмечает, что сумма «сделок» была в полтора раза ниже рыночной.
Это отлаженная система по захвату чужой собственности, где в ход шли поддельные доверенности, фальшивые документы и фиктивные сделки, чаще всего — в отношении недвижимости, принадлежащей иностранцам, которые живут на острове или приезжают сюда отдыхать
— прокомментировало произошедшее тенерифское издание Iestafeta.
Какое решение вынес суд
После начала расследования Суд первой инстанции №1 города Арона выдал ордер на обыск в помещениях, связанных с предполагаемыми участниками схемы. В процессе были обнаружены поддельные договоры, апостили и доверенности.
Первоначальные собственники имущества потребовали наказать испанского нотариуса, оформлявшего сделки. Они мотивировали свою позицию тем, что нотариус был обязан проверить подлинность документов. Когда суд отказал в удовлетворении требования, адвокат собственников подал апелляцию. Дело было передано в Суд первой инстанции №4 города Арона, который в начале 2025 года отказал истцам.
В дальнейшем судья Мануэль Муньис принял решение о прекращении уголовного производства, и подозреваемые вышли на свободу. При этом, суд мотивировал свое решение по делу в целом теми же доводами, на основании которых был оправдан испанский нотариус. Защита первоначальных собственников и журналисты-расследователи уверены, что такая правовая «проекция» была недопустима. Судья, принявший решение по делу, давать комментарии прессе отказался.
Всего в расследовании фигурировали 11 объектов недвижимости, общая стоимость которых оценивается в 9 миллионов евро. Когда будет обжаловаться решение суда, пока не сообщается.
Как обезопасить свое имущество
На самом деле, проверку подлинности нотариальных доверенностей из России сейчас можно осуществить достаточно легко. Федеральная нотариальная палата РФ ведет реестр доверенностей и осуществляет поддержку специального сервиса, позволяющего узнать, настоящий ли документ, в режиме онлайн.
Что касается российских апостилей, то проверять их подлинность через Интернет можно только в том случае, если заверялись документы, выданные органами ЗАГС. Однако при малейшем сомнении относительно легализации других документов можно обратиться с запросом в осуществившую апостилирование структуру. Почему испанский нотариус не принял никаких мер для проверки документов (особенно с учетом общей суммы сделок), непонятно.
Развернувшийся на Тенерифе скандал еще раз подтверждает истину о том, что даже самые современные цифровые системы регистрации имущества и сделок с ним, не гарантируют его абсолютной сохранности. Статус своей недвижимости желательно регулярно проверять. В данном контексте возможность «самозапретов» на сделки с имуществом без личного присутствия владельца, предусмотренная законодательством РФ, выглядят как весьма разумная мера. Данный опыт может быть полезен иностранным государствам.
Что такое апостиль?
В нашем видео мы рассказываем, что такое апостиль, зачем он нужен, как и где его можно сделать, а также об истории апостилирования документов.
Если вам необходимо поставить апостиль на документ, выданный в иностранном государстве, обращайтесь в компанию Schmidt & Schmidt.
Мы предоставляем услуги по проставлению апостиля более чем в 100 странах мира.
